大 连 热 电 股 份 有 限 公 司
2016 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 会 议 材 料
2016 年 8 月 31 日
2016 年第三次临时股东大会 目录
目 录
一、议事日程
二、会议规则
三、会议议题
1、关于更换董事的议案
2、关于更换监事的议案
2016 年第三次临时股东大会 议事日程
议事日程
会议名称：大连热电股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会
时 间：2016 年 8 月 31 日（星期三）下午 14:00 整
地 点：公司二楼会议室 （昆明街 32 号）
主 持 人：董事长 邵阳
时间 内 容
1、报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数；介绍现场列席会议
14:00
的其他人员；
14:03 2、宣读会议规则；
14:05 3、听取并审议《关于更换董事的议案》；
14:10 4、听取并审议《关于更换监事的议案》；
14:25 5、提问、质询及解答；
14:35 6、产生监票小组；
14:45 7、出席现场会议的股东及股东代理人进行投票表决；
15:00 8、休会，等待中国证券登记结算有限责任公司传送网络投票表决结果；
15:30 9、复会，计票人员、监票人员合并统计现场及网络表决情况；
15:35 10、总监票人宣读股东大会表决统计结果；
15:40 11、主持人宣布审议事项的表决结果和会议决议；
15:45 12、出席会议董事在会议记录和会议决议上签字；
15:55 13、律师宣读法律意见书；
16:00 14、闭会。
2016 年第三次临时股东大会 会议规则
大连热电股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会会议规则
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东
大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事
规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议规则。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议的出席人员是：截至 2016 年 8 月 24 日（星期三）下午三时整上海证
券交易所 A 股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
本公司全体股东或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。
3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。
二、投票表决方式
本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式，具体如下：
（一）现场会议投票表决方式
1、根据《公司章程》的规定，本次股东大会审议的议题采取记名投票方式表决。
出席会议的股东或股东代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。
2、本次会议共审议两项议题：1、关于更换董事的议案；2、关于更换监事的议案。
3、请出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的
股份数量。姓名或股份数量填写不全的表决票，视为弃权。
4、股东及股东代理人在填写表决票时，可在“同意”、“反对”或“弃权”格中任
选一项，以划“√”表示，多划或不划视为弃权。未投票的表决票，视为自动放弃表
决权，其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理。
5、股东及股东代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到主持人的同
意后，方可发言。
（二）网络投票表决方式
公司通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网
络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票起止时间为 2016 年 8 月 30 日
15:00 至 2016 年 8 月 31 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票
2016 年第三次临时股东大会 会议规则
的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表
决。（具体操作请详见公司于 2016 年 8 月 16 日披露的《大连热电股份有限公司关于召
开 2016 年第三次临时股东大会的通知》临 2016-028 号。）
三、表决统计及表决结果的确认
1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会计票监票小组由 2
名股东代表、1 名监事及 1 名公司律师组成，其中计票人 2 名，由 1 名股东代表和公司
律师担任，监票人 2 名，由公司监事和 1 名股东代表组成，其中公司监事担任总监票
人。计票监票小组负责表决情况的统计核实，并在表决统计情况报告上签字。出席会
议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要
求点票。
2、由于网络投票时间在今天下午三点结束，届时将合并统计现场投票和网络投票
的表决结果，本次会议审议议题的合并表决统计情况由总监票人当场宣布，以判定本
次会议议题是否通过。
四、其他事项
公司董事会聘请辽宁华夏律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意
见书。
2016 年 8 月 31 日
2016 年第三次临时股东大会 关于更换董事的议案
议题 1：
关于更换董事的议案
各位股东、股东代表：
根据上级主管部门关于市属国企领导人员兼职（任职）的有关规定，
结合年龄以及工作需要等实际情况，公司控股股东大连市热电集团有限公
司提议，王德峰先生、骆艾峰先生不再担任公司第八届董事会由股东单位
委派的董事及董事会专门委员会职务，推荐李俊修先生、葛毅先生为公司
第八届董事会董事候选人。
公司董事会提名委员会对控股股东提名推荐的董事候选人进行了任
职资格审查，认为上述被推荐人符合董事任职资格，确定为公司第八届董
事会董事候选人。
附：董事候选人简历
李俊修，男，53 岁，研究生学历，高级会计师。曾任大连市热电集团
有限公司财务部部长、审计监察部部长、投资管理部部长、总经理助理。
现任大连市热电集团有限公司副总经理。
葛毅，男，53 岁，本科学历，高级工程师。曾任大连市热电集团有限
公司副总经济师、总经理助理、沿海经济带供热发展中心副主任。现任大
连市热电集团有限公司副总经理。
以上议案，请予以审议。
2016 年第三次临时股东大会 关于更换监事的议案
议题 2：
关于更换监事的议案
各位股东、股东代表：
公司收到控股股东大连市热电集团有限公司依据《公司法》、公司《章
程》等有关规定，发来《关于调整董监事的函》，结合工作实际需要，调
整由股东单位派出的监事人选。李俊修先生、李国林先生不再担任公司第
八届监事会由股东单位派出的监事职务，拟推荐骆艾峰先生、吴福禄先生
担任公司第八届监事会监事候选人。
附：监事候选人简历
骆艾峰，男，47 岁，本科学历，会计师。曾任大连市热电集团有限公
司对外投资管理部部长、收费管理部部长、副总会计师。现任大连市热电
集团有限公司副总经理。
吴福禄，男，51 岁，研究生学历，工程师。曾任大连市热电集团供热
总公司办公室主任、三分公司经理、大连市热电集团企业管理办公室主任。
现任大连市热电集团综合办公室主任。
以上议案，请予以审议。
