河南科迪乳业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 15 日以书面传
真、邮件方式及专人送达发出第二届董事会第十九次会议通知，会议于 2016 年 8 月
23 日上午 12 时以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，
由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科
迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》
公司 2016 年半年度报告详见公司于 2016 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司 2016 年半年度报告摘要详见公司于 2016 年 8 月 24 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
公司独立董事对此议案发表了独立意见，独立董事认为：经核查，公司 2016 年
半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金管
理办法》关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使
用违规的情形。公司编制的《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关
法律、法规，如实反映了公司 2016 半年度募集资金实际存放与使用情况。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于更换公司董事的议案》, 本议案尚需提交股东大会审议通
过
董事会于近日收到董事张亚山先生的辞职报告，张亚山先生因工作原因不再担
任公司董事、战略委员会委员职务，根据公司董事会、提名委员会审议，拟提名宋
红军先生为公司董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满
之日。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，独立董事认为：公司董事张亚山先生
因工作原因向公司辞去公司董事一职，并同时辞去公司董事会战略委员会委员一职。
经由公司董事会、提名委员会审议通过，同意提名宋红军先生为董事候选人。本次
提名董事候选人符合有关法律、法规及《公司章程》有关规定,程序合法。经审阅宋
红军先生的相关资料,董事候选人宋红军先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等关于董事任职资格有关规定,不存在
不得担任上市公司董事的情形。
我们同意提名宋红军先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会通
过之日起至第二届董事会任期届满之日，并同意将《关于更换公司董事的议案》提
交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2016 年 8 月 23 日
