广州毅昌科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知
于2016年8月18日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和
高级管理人员。会议于2016年8月23日上午以通讯方式召开，应参加
表决的董事12名，实际参加表决的董事12名。会议在保证所有董事充
分发表意见的前提下，以传真或专人送达等方式审议表决。会议的通
知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下
决议：
一、审议通过《关于<2016 年半年度报告>及其<摘要>的议案》
表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年半年度
报告》、《2016 年半年度报告摘要》，《2016 年半年度报告摘要》还刊
登于《证券时报》、《中国证券报》。
二、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
1、表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意向中国工商银行股份有限公司广州第三支行申请综合授信
额度（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、贴
现、衍生交易等品种），币种：人民币；金额：贰亿元整；有效期两
年；担保方式为信用。
授权法定代表人熊海涛女士在授信有效期内代表本公司签署上
述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖
法定代表人私章与熊海涛本人亲笔签名具有同等法律效力。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2016 年 8 月 23 日
