第一届董事会第九十五次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 95 次会议（以
下简称“会议”）于 2016 年 8 月 23 日在北京中建大厦 A 座 7 层会议室举行。董
事长官庆先生主持会议，董事钟瑞明、杨春锦、余海龙先生出席了会议，董事郑
虎先生因公未出席现场会议，授权委托钟瑞明先生代为表决。公司部分监事、高
管人员列席会议。
本次会议通知于 8 月 18 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和
国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议
事规则》等规定，会议合法有效。公司 5 名董事均参与了投票表决，并一致形成
决议如下：
一、 审议并一致通过《关于增选王祥明为中国建筑股份有限公司第一
届董事会董事的议案》
经公司第一届董事会人事与薪酬委员会推荐，同意提名王祥明先生为公司第
一届董事会董事候选人。该议案将提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）相关公告。
王祥明先生简历附后。
二、 审议并一致通过《关于聘请王祥明任中国建筑股份有限公司总经
理的议案》
经公司董事长官庆先生提名，公司第一届董事会人事与薪酬委员会审查和建
议，并经中组部、国资委同意，以及中国证监会豁免公司高管兼职限制，同意聘
请王祥明先生担任公司总经理，任职自董事会审议通过之日起生效。
同意官庆先生不再兼任公司总经理，官庆总经理辞职报告于送达董事会之日
起生效。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）相关公告。
王祥明先生承诺，保证担任公司总经理一职期间勤勉尽职，处理好公司与其
控股股东的关系，不辜负公司董事会和全体股东的信任，维护公司及股东的利益，
不会因为兼职而做出任何损害上市公司及其中小股东利益的行为。
王祥明先生简历附后。
三、 审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2016 年总经理半年度工
作报告》
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程
的有关规定，关联董事官庆在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司 4
名董事投票同意上述议案。
四、 审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2016 年中期财务分析报
告》
五、 审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2016 年半年度报告》
六、 审议并一致通过《关于下属子公司人事调整的议案》
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日
附：王祥明先生简历
王祥明，男，1963 年 1 月出生，大学本科，教授级高级工程师。历任中国建筑
第三工程局副局长；中国建筑第三工程局建设工程股份有限公司副董事长、总经
理；中国建筑第三工程局副董事长、总经理、党委副书记。2007 年 12 月起任中
国建筑股份有限公司副总经理，先后兼任中国建筑股份有限公司城市综合建设部
总经理，中建西安投资发展有限公司董事长、中建京西建设发展有限公司董事长，
2016 年 5 月起任中国建筑工程总公司董事、总经理、党组副书记。全国劳动模
范，享受国务院政府特殊津贴专家。
王祥明先生除担任公司控股股东中国建筑工程总公司董事、总经理、党组副书记
外，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持
有公司 5%以上股份的其他股东不存在其他关联关系。
王祥明先生未受过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在《公司法》、《公司
章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
