中国高科第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码 600730                  证券简称 中国高科                  编号 临 2016-040
                     中国高科集团股份有限公司
                  第八届董事会第三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
   遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
     中国高科集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2016 年 8 月 19 日-22 日以
通讯会议方式召开。本次会议应参加董事 9 位，实际投票董事 9 位，会议符合《公司
法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议,通过如下议案：
     一、审议通过《公司 2016 年半年度报告及摘要》
     董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
     二、 审议通过《关于制定<中国高科信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
     董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
     特此公告。
                                                      中国高科集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2016 年 8 月 24 日