江西昌九生物化工股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次
会议于 2016 年 8 月 22 日以通讯方式召开,会议通知于 2016 年 8 月 12 日以书面和
电子邮件等方式发出。会议应到董事 7 名,实到 7 名。本次董事会的召集召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。
二、会议审议情况
(一)《公司 2016 年半年度报告》(全文及摘要)
此项议案表决情况为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(二)《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名,公司董事会同意聘任朱丽燕女士(简历附后)为公司证券
事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。
此项议案表决情况为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
三、备查文件
1、六届十七次董事会会议决议。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 24 日
附:朱丽燕简历
朱丽燕,女,1971 年 11 月出生,大专学历,经济师,已取得上海证券交易所颁
发的董事会秘书资格证书。历任江西昌九生物化工股份有限公司办公室干事、证券
部副部长、证券部经理,昆吾九鼎投资控股股份有限公司证券部副经理,现任江西
昌九生物化工股份有限公司证券部经理。