中山华帝燃具股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

中山华帝燃具股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2007年10月20日以书面及电子邮件形式发出，会议于2007年10月30日上午9：30在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长黄文枝先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
    1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于加强上市公司专项治理活动的整改报告的议案》。议案主要内容为：回顾组织动员、公司自查、计划整改、公众评议、监管机构检查及整改提高等公司治理专项活动各阶段主要工作；针对公司自查中发现问题、社会公众评议提出问题、证券监管机构检查验收指出问题等，从内控管理制度体系更新与完善、公司内部组织权限调整、投资者关系管理工作水平的提升、信息披露保密工作的落实以及董事会各专门委员会功能的强化等方面进行了针对性的落实整改；在充分认识到公司治理工作的持久性与创新性的基础上，对公司治理专项工作进行了总结，从公司发展的内在要求出发，不断提升公司治理水平。
    《关于加强上市公司专项治理活动的整改报告》全文详见刊登在2007年10月31日的巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
    2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。此次修订共涉及修改条款1条、增加条款1条，主要修订内容有：对董事人数及独立董事人数作出修改；增加制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施，包括建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制。本议案尚需提交股东大会审议通过后方能实施。
    特此公告。
    中山华帝燃具股份有限公司
    董  事  会
    2007年10月30日