大庆华科股份有限公司2007年第四次临时董事会会议决议公告

大庆华科股份有限公司2007年第四次临时董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    大庆华科股份有限公司已于2007年10月22日以电话通知、电子邮件及传真的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司2007年第四次临时董事会会议的通知》。公司2007年第四次临时董事会会议于2007年10月30日以通讯表决方式召开。会议应表决董事11人，实际表决董事11人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
     本次会议审议通过了如下议案：
    一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《第三季度报告》；
    二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司治理专项活动的整改报告》。
    特此公告。
    大庆华科股份有限公司董事会
    2007年10月30日