江苏炎黄在线物流股份有限公司六届董事会第十七次会议决议公告

江苏炎黄在线物流股份有限公司六届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏炎黄在线物流股份有限公司六届董事会第十七次会议于2007年10月30日以通讯方式召开。会议通知于2007年10月26日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体董事。会议由董事长曾东江先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人（曾东江先生、王云先生、李世界先生、王宏先生、肖昌先生、卢珊女士、孙盘兴先生、武丽霞女士；朱建忠先生因出差在外不能参加会议，委托孙盘兴先生代为表决），本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了以下议案：
    一、《江苏炎黄在线物流股份有限公司公司治理整改报告》
    此项议案已提交中国证监会江苏监管局审核，待审核无异议后另行公告。
    二、《江苏炎黄在线物流股份有限公司控股子公司管理办法》
    三、《江苏炎黄在线物流股份有限公司募集资金管理办法》
    此议案需提交公司2007年第四次临时股东大会审议。
    四、《江苏炎黄在线物流股份有限公司重大信息内部报告制度》
    五、《江苏炎黄在线物流股份有限公司总经理办公会议制度》
    六、《江苏炎黄在线物流股份有限公司总经理工作细则》
    七、《关于成立“物流产品开发部”和“市场客户部”的议案》
    八、《关于召开公司2007年第四次临时股东大会的通知》（会议通知另行公告）
    特此公告。
    江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
    二零零七年十月三十日