好利来
好利来（中国）电子科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月
22日上午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合通讯表决的
方式召开公司第三届董事会第二次会议。会议通知已于2016年8月12日通过邮
件、书面及电话形式发出，本次会议由董事长黄舒婷女士主持，应到会董事7人
（包括独立董事3人），董事黄舒婷、郑倩龄、赖伟星、杨力、肖伟5人参加了现
场会议，独立董事韩辉、欧郁雪2人通过通讯表决的方式参加会议。公司监事及
非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》
《 2016 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告》摘要详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告
的议案》
《2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
好利来
三、审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充
流动资金的议案》
同意公司将募投项目节余募集资金及利息收入净额合计人民币1,865.41万
元永久性补充流动资金。
详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》、《证券日报》发布的《关于公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永
久补充流动资金的的公告》。
公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2016年9月13日15:00在厦门市翔安区舫山东二路829号6楼
公司会议室召开公司2016年第二次临时股东大会。
具体内容请详见公司于2016 年8月24 日刊载在《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开公司2016 年第二次临时股
东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
2、《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二
次会议相关事项的独立意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
好利来
特此公告！
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会
2016 年 8 月 22 日
