江苏保千里视像科技集团股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第
十五次会议通知于 2016 年 8 月 18 日以书面方式送达全体监事，会议于 2016 年
8 月 23 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3
人。会议由监事会主席梁国华先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式一致
通过了下列事项：
一、审议通过《关于 2016 年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：
（1）公司 2016 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程等规定；
（2）公司 2016 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2016 年半年度
的经营成果和财务状况等事项；
（3）在出具本意见前，未发现参与公司 2016 年半年度报告及摘要编制和审
议的人员有违反保密规定和泄露相关内幕信息的行为
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
经核查，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，未与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投
向和损害公司股东利益的情形。同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金。
表决结果：3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
监事会
2016 年 8 月 23 日
