浙江莎普爱思药业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会
议于2016年8月22日以通讯方式召开。本次会议已于2016年8月12日以电子邮件、
电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人, 实际出
席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定, 会议
决议合法、有效。公司监事、高级管理人员均知悉本次会议情况。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
1. 审议通过《关于 2016 年半年度报告及摘要的议案》。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
2. 审议通过《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临
2016-048。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
3. 审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
4. 审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》。
为最大限度发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，实现固定利益最大化，
在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币
1 亿元的闲置自有资金（本金）购买短期银行低风险理财产品（保本型），授权
期限自董事会审议通过之日起 1 年之内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚
动使用。
公司独立董事发表了表示同意的独立意见，详细内容请见公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董
事关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的独立意见》。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临
2015-049。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2016 年 8 月 24 日
