兰州佛慈制药股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议
于 2016 年 8 月 22 日上午 11:00 以现场会议的方式召开,监事会主席苏文博先
生主持会议。会议通知于 2016 年 8 月 12 日以书面方式送达。会议应出席监事 3
人,实际出席监事 3 人。会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。本
次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》及有关法律、
法规的规定。
与会监事经过讨论,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
监事会认为:公司本次变更部分募集资金投资项目是基于公司发展战略和实
际生产经营需要而进行的,有利于增强公司的核心竞争力,同时提高公司募集资
金使用效率,不存在损害公司和股东合法利益的情况。该事项的审议程序符合相
关法律法规的规定,同意公司此次变更部分募集资金投资项目的事项,并将该事
项提交股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
备查文件:公司第六届监事会第四次会议决议
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十三日