湖北武昌鱼股份有限公司第三届第十一次董事会决议公告

湖北武昌鱼股份有限公司第三届第十一次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    湖北武昌鱼股份有限公司第三届第十一次董事会会议于2007年10月29日上午在北京召开。本次会议应到董事9名，实到董事7名，董事翦英海、贾艺坛委托董事刘鸿岳。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事表决，形成如下决议：
    一、与会董事一致通过了公司2007年第三季报告正文及全文。
    同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
    二、与会董事一致通过了建立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会的议案，并决定将此议案提交下次股东大会审议通过。
    同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
    三、与会董事一致通过了建立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会实施细则的议案。
    同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
    细则全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    特此公告
    湖北武昌鱼股份有限公司董事会
    二00七年十月二十九日