上海亚通股份有限公司第八届董事会第 12 次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司第八届董事会第 12 次会议通知于 2016 年 8
月 9 日发出，会议于 2016 年 8 月 19 日下午在公司会议室召开，本次会
议由董事长张忠先生主持。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司全
体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下
决议：
1、审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文和摘要》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2、审议通过了《关于公司对上海中居投资发展有限公司进行委托贷
款暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事赵爱群回
避表决。
3、审议通过了《关于公司与上海鑫来企业管理有限公司合资设立
上海通鑫医疗管理有限公司（暂定名）的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2016 年 8 月 19 日
