江西恒大高新技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
江西恒大高新技术股份有限公司
2016 年半年度报告
2016-064
2016 年 08 月
江西恒大高新技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人朱星河、主管会计工作负责人彭伟宏及会计机构负责人(会计主
管人员)万建英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 21
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 30
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 34
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 35
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 36
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 130
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
恒大高新、公司 指 江西恒大高新技术股份有限公司
恒大声学 指 江西恒大声学技术工程有限公司，本公司全资子公司
恒大新材料 指 南昌恒大新材料发展有限公司，本公司全资子公司
恒大投资 指 江西恒大高新投资管理有限公司
东方晶格 指 北京东方晶格科技发展有限公司，本公司全资子公司
国信证券 指 国信证券股份有限公司
恒大新能源 指 江西恒大新能源科技有限公司，本公司全资子公司
黑龙江恒大 指 黑龙江恒大高新有限公司，本公司控股子公司
信力筑正 指 北京信力筑正新能源技术股份有限公司
恒大车时代 指 恒大车时代信息技术（北京）有限公司
北京球冠 指 北京球冠科技有限公司，本公司全资子公司
恒大金属交易中心 指 恒大金属交易中心股份有限公司
元、万元 指 人民币元、万元
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 恒大高新 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江西恒大高新技术股份有限公司
公司的中文简称（如有） 恒大高新
公司的外文名称（如有） JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）HENGDA
公司的法定代表人 朱星河
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 唐明荣 余豪
联系地址 江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号 江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号
电话 0791-88194572 0791-88194572
传真 0791-88197020 0791-88197020
电子信箱 hengda002591@163.com zqtz99@sina.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址 无变化，参见 2015 年年报
公司注册地址的邮政编码 无变化，参见 2015 年年报
公司办公地址 无变化，参见 2015 年年报
公司办公地址的邮政编码 无变化，参见 2015 年年报
公司网址 无变化，参见 2015 年年报
公司电子信箱 hengda002591@163.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2016 年 06 月 23 日
《恒大高新：关于优化投资者联系方式的公告》（公告编号：2016-042）以上
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）
信息刊载于巨潮资讯网。
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2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
《恒大高新：关于公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-005），《恒大高新：关于子公司恒大金属交易中心股份
有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-032），《恒大高新：关于优化投资者联系方式的公告》（公告编号：
2016-042）以上信息刊载于巨潮资讯网。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 63,054,061.69 85,368,705.08 -26.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,065,575.56 -19,205,600.62 94.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-15,151,104.44 -19,186,784.22 21.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -701,964.79 -20,762,492.29 96.62%
基本每股收益（元/股） -0.0041 -0.0733 94.42%
稀释每股收益（元/股） -0.0041 -0.0733 94.42%
加权平均净资产收益率 -0.15% -2.55% 2.40%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 939,394,699.31 928,472,518.22 1.18%
归属于上市公司股东的净资产（元） 697,097,212.55 700,128,150.41 -0.43%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,672,533.86 转让北京信力筑正 15%股份收
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益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,107,093.84
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
546,188.86
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -269,099.72
少数股东权益影响额（税后） -28,812.04
合计 14,085,528.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年，中国经济仍处于产业结构调整和实施产能优化周期，经济运行疲软，受大环境经济运行影响，公司下游
客户企业出现不同程度的产量和效益下降，系统维护检修费用投入动力不足。但随着国内燃煤机组改造升级后，预计将带来
大机组防护需求的增加，设备防护项目逐渐增多，市场需求呈逐步放大趋势。
2016年，为公司的“变革年”，公司坚持“以客户为中心，以项目为主线，以利润为重点”的理念思想实现变革，坚持“要利
润、要质量、要现金流”的三要方针，调整业务管理及激励模式，拓宽业务营销渠道和产品应用领域，实施工程项目化管理，
后勤部门实行费用包预算管理，通过一系列精细化降本措施，提高企业的竞争优势，为客户提供更加优质高效的技术和产品。
2016年1-6月公司实现营业收入6305.41万元，比去年同期下降26.14%；实现归属于上市公司股东的净利润-106.56万元，
比去年同期增长94.45%；扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润-1515.11万元，比去年同期增长21.03%。
二、主营业务分析
概述
公司主要从事工业窑炉设备及系统的防磨抗蚀工程及服务，为客户提供从诊断、设计、施工及服务的“一站式”解决方案。
主要产品包括HDS电弧喷涂、火焰喷涂、等离子喷涂、MT系列耐磨陶瓷、MC系列耐磨材料、硬面堆焊修复、环保工程（噪
声治理）等。
2016年上半年，因受国家工业结构调整，产能实施优化，国内外经济增长疲软等因素影响，公司主要客户企业产量和效
益均不同程度受到影响，导致对设备和系统维护检修的费用投入受到压缩，从而对我公司业务形成相应的联动效应。另外，
常规电弧喷涂、不定性耐磨材料等产品因市场准入机制尚未完善，导致许多作坊式企业涌入，以低价冲击扰乱市场，原有利
润空间受到压缩。
针对上述因素，公司一方面进行深入改革，实施全面项目管理机制，调整业务激励模式，优化营销服务网络，实施项目
化工程管理和降本增效等措施，提高企业竞争优势。另一方面，积极拓展客户应用领域，加大对技术和产品的研发力度，升
级工程装备，为客户提供更加优质高效的技术和产品，坚定地往高端防护领域市场进军。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 63,054,061.69 85,368,705.08 -26.14%
随收入下降而下降，但
降幅大于收入降幅，主
营业成本 41,173,437.61 60,914,676.26 -32.41%
要是公司加强了成本控
制
销售费用 5,752,545.01 5,260,001.45 9.36%
管理费用 23,877,904.55 21,365,753.68 11.76%
报告期子公司黑龙江恒
财务费用 1,832,337.04 2,693,597.85 -31.97% 大“路灯节能合同能源
管理”项目分期确认收
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益影响所致
主要是报告期递延所得
所得税费用 -689,989.46 -2,347,539.66 70.61%
税影响所致
研发投入 4,528,193.34 4,023,455.33 12.54%
主要是报告期内购买商
经营活动产生的现金流
-701,964.79 -20,762,492.29 96.62% 品、接受劳务支付的现
量净额
金比上年同期减少所致
主要是报告期收到转让
投资活动产生的现金流
-37,945,109.17 1,429,345.13 -2,754.72% 联营公司股权转让款确
量净额
认收益所致
筹资活动产生的现金流 报告期增加借款及归还
5,353,215.54 -20,907,746.64 125.60%
量净额 借款减少所致
现金及现金等价物净增
-33,293,854.05 -40,229,235.10 17.24%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
报告期，本公司将持有的北京信力筑正新能源技术股份有限公司15%（合1200万股）的股份以4200万元的价格转让给刘
志鹏。股权转让作价与长期股权投资的账面价值的差额计入投资收益12,672,533.86元。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
1、经营管理方面
2016年公司重点实施降本增效，全面实行精细化管理。建立从严治企的执行文化，严格执行“工作劳动纪律管理从严、工
作制度措施落地从严、财务管控制度执行从严、用人管理制度上选择从严”的“四严”管理。消除一些原有的不良因素，提高
全员的危机意识和创新能力。通过调整和优化公司组织架构、变革管理与激励模式、强化费用预算管理等综合变革，实现扁
平化、功能化管理，有效地发挥部门的职能和沟通效率，经营管理取得了较好成果。
2、市场营销方面
今年开始，业务上实现全新的管理和激励模式，促使业务人员全程积极参与项目的运行和管理，加强各环节的管控，降
低不必要的浪费和损失，提高项目效益。同时，在稳固原有老客户基础上，加大对重大客户和新行业领域客户的开发和管理；
加强对重大项目的跟踪管理；加强对新产品、高端技术的创新及应用推广，发挥公司高新技术企业优势和提升高端技术产品
销售占比。
3、工程管理方面
今年工程项目管理全面实行“铁三角”管理模式，项目全程实行精细化监管，让前线项目负责人员能有效调动企业资源，
全力为客户、为现场提供及时有效的服务和支持。同时，新的工程项目管理模式能有效调动所以项目参与人员的积极性，让
他们能一起分享项目管理带来的收益，同时能积极承担项目实施的责任和义务。
4、技术研发方面
2016年公司对技术研发职能部门功能进行调整，核心技术研发人员聚焦于新技术、新产品的开发，由技术首席专家和副
总工程师带领团队专心研发。上半年公司在技术研发上加大投入力度，在炉内堆焊、垃圾炉堆焊防护、自动化喷涂和高端热
喷涂方面均取得较大进展。同时，对原有技术产品也进行不断升级和优化。
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三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
电力 23,188,422.46 15,170,779.08 34.58% -17.09% -16.00% -0.84%
钢铁 3,314,664.42 2,206,706.42 33.43% 31.08% 25.75% 2.83%
水泥 7,578,485.57 4,808,941.90 36.54% 12.69% 10.96% 0.98%
石油、化工 4,426,588.20 3,907,265.29 11.73% -73.69% -74.77% 3.79%
有色 2,051,345.40 1,202,235.47 41.39% -31.10% -36.16% 4.64%
其他 13,403,843.12 9,727,495.04 27.43% -49.76% -48.46% -1.83%
分产品
HDS 防护 28,601,225.75 19,549,565.24 31.65% -25.12% -16.10% -7.35%
KM 防护 518,009.94 255,475.04 50.68% -81.59% -85.36% 12.72%
MC 防护 10,166,734.13 6,679,558.66 34.30% -29.01% -27.89% -1.02%
MT 防护 1,121,196.23 1,115,073.40 0.55% -45.81% -29.40% -23.11%
MHC 防护 4,153,798.21 1,827,397.92 56.01% 56.35% 8.32% 19.51%
JHU 防护 611,165.63 563,910.07 7.73% 97.80% 174.01% -25.66%
隔音降燥 5,840,224.05 4,246,496.89 27.29% 29.94% 7.36% 15.29%
其他 2,950,995.23 2,785,945.99 5.59%
贸易 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% -100.00%
分地区
华北地区 4,122,041.15 2,614,862.16 36.56% -72.10% -69.41% -5.57%
华东地区 14,535,037.22 10,765,190.39 25.94% -49.83% -49.22% -0.89%
华中地区 6,393,850.85 4,057,544.73 36.54% -8.36% -21.29% 10.43%
华南地区 4,408,801.94 2,765,141.59 37.28% -15.63% -22.23% 5.32%
西南地区 3,251,411.56 2,043,800.31 37.14% -40.07% -41.53% 1.57%
西北地区 11,830,836.61 7,513,971.72 36.49% 63.41% 81.89% -6.45%
东北地区 9,421,369.84 7,262,912.32 22.91% -37.56% -49.23% 17.73%
四、核心竞争力分析
报告期，公司核心竞争力没有发生重大变化。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
0.00 0.00 0.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
福建恒大饮料有限公司 保健饮料产品的研发、生产、销售 18.00%
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
1）2014年6月15日本公司与中润环能集团有限公司、王菊林、中润油新能源股份有限公司签订股份认购及增资协议，中润油
新能源股份有限公司各股东同意以非公开形式向投资方发行新股3200万股，本公司认购222万股，每股发行价格4.5元，本公
司共出资999万元，占中润油新能源股份有限公司2.18%的股份。
2）中润油新能源股份有限公司2014年度权益分派议案已获2015年5月29日召开的2014年度股东大会审议通过，以中润油新能
源股份有限公司现有总股本10200万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。转增后本公司持有中润油新能源股
份有限公司的股份数为444万股。
3）2015年9月22日本公司与中润油新能源股份有限公司签订《股份认购及增资协议》，本公司认购56万股，每股发行价5.5
元，本公司出资308万元。
4）公司持有中润油股份数为500万股，2016年6月30日收盘价4.60元，共计2300万元，在可供出售金融资产中核算。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 38,048.3
报告期投入募集资金总额 1,000.88
已累计投入募集资金总额 37,368.87
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 12,543.29
累计变更用途的募集资金总额比例 32.97%
募集资金总体使用情况说明
2016 年 1-6 月，募集资金项目投入金额合计 10,007,814.14 元，截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用 373,688,668.85
元，其中：超出募投项目所需部分的募集资金归还银行贷款 29,000,000.00 元、补充流动资金 30,000,000.00 元、注册全资
子公司 20,000,000.00 元、投资参股公司 43,810,800.00 元（北京信力筑正新能源技术股份有限公司）、倒班楼项目支出
20,023,055.95 元；直接投入募集资金项目累计 230,854,812.90 元(含补充流动资金 103,371,972.56 元)。截止 2016 年 6 月 30
日，募集资金余额为人民币 30,680,679.78 元（含募集资金账户产生利息收入累计(23,886,371.60 元）,其中活期存款账户余
额为 610,679.78 元，定期存单为 30,070,000.00 元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 项目可行
承诺投资项目和超募 本报告期 是否达到
变更项 承诺投资 资总额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 性是否发
资金投向 投入金额 预计效益
目(含部 总额 (1) 金额(2) (3)＝ 用状态日 益 生重大变
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分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2016 年
金属防护项目 是 8,515.7 4,581.69 885.01 5,235.99 114.28% 06 月 30 否 否
日
非金属防护项目 是 6,996.5 162.22 0 162.22 100.00% 否 是
2014 年
技术研发中心 否 3,465 4,800 53.15 2,988.09 62.25% 12 月 31 是 否
日
2016 年
网络服务体系建设项
