中国海诚工程科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二次会议通知于2016年8月15日以传真、电子邮件形式发出，
会议于2016年8月22日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加
表决的董事12名，实际收到表决票12份，符合《公司法》及公司《章
程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司
高级管理人员的议案》，公司第五届董事会聘任徐大同先生为公司总
裁；聘任张建新先生、樊燕女士、戚永宜先生为公司副总裁；聘任胡
小平先生为公司财务总监、董事会秘书。
2、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司
法务审计部经理及证券事务代表的议案》，公司第五届董事会聘任李
农先生为公司法务审计部经理；聘任杨艳卫先生为公司证券事务代
表。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2016年8月23日
一、公司总裁简历
徐大同先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，教授级
高级工程师，英国皇家特许建造师。现任本公司董事、总裁，党委委员。徐大同
先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁
入者，并且禁入尚未解除的现象；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；截至 2016 年 7 月 31 日，个人持有公司 494,146
股股份。
二、公司副总裁简历
张建新先生，1963 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，教授级
高级工程师，国家注册咨询工程师，国家注册监理工程师。现任北京子公司董事
长、党委书记；长沙子公司、武汉子公司董事；本公司董事、副总裁、党委委员。
张建新先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形；不存在被中国证监会确定为
市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；不存在被深圳证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至 2016 年 7 月 31 日，个人持有公司
328,556 股股份。
樊燕女士，1962 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，教授级高
级工程师，国家注册化工工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任长沙子公司董
事长、党委书记，广州子公司董事长，中轻建设子公司董事，中国造纸装备有限
公司董事，长沙长泰智能装备有限公司董事，本公司副总裁、党委委员。樊燕女
士不存在《公司法》第 146 条规定的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入
者，并且禁入尚未解除的现象；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒；截至 2016 年 7 月 31 日，个人持有公司 157,537
股股份。
戚永宜先生，1960 年 6 月出生，中国国籍，大学学历，教授级高级工程师，
国家注册化工工程师，上海市劳动模范。现任本公司制浆造纸事业部总经理、技
术总监、副总裁，西安子公司董事长。戚永宜先生不存在《公司法》第 146 条规
定的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；
不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截
至 2016 年 7 月 31 日，个人持有公司 333,921 股股份。
三、公司财务总监、董事会秘书简历
胡小平先生，1962 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，教授级
高级工程师，高级会计师，注册会计师。现任本公司财务总监、董事会秘书、党
委委员，北京子公司董事、南宁子公司董事、成都子公司董事。胡小平先生不存
在《公司法》第 146 条规定的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并
且禁入尚未解除的现象；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒；截至 2016 年 7 月 31 日，个人持有 420,568 股中国海诚股
份；具备深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。
四、公司法务审计部经理及证券事务代表简历
李农先生，1965 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生学历，国际注册内部
审计师。现任本公司职工代表监事、法务审计部经理，纪委委员，长沙子公司董
事，武汉子公司董事。
杨艳卫先生，1979 年 7 月出生，中共党员，本科学历，中级经济师，具备
深圳证券交易所董事会秘书资格。现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代
表。
