中国海诚工程科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
2016年8月22日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了
《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司法务审计部
经理及证券事务代表的议案》，公司第五届董事会聘任胡小平先生为
公司董事会秘书；聘任杨艳卫先生为公司证券事务代表。
公司提名委员会对公司第五届董事会聘任的高级管理人员资格
进行了审查，认为公司第五届董事会聘任的高级管理人员任职资格、
教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求；公司
独立董事对公司第五届董事会聘任的高级管理人员发表了同意的独
立意见。
公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式为：
联系电话：021-64314018
传真号码：021-64334045
电子邮箱：haisum@haisum.com
联系地址：上海市徐汇区宝庆路21号
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2016年8月23日
一、公司董事会秘书简历
胡小平先生，1962 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，教授级
高级工程师，高级会计师，注册会计师。现任本公司财务总监、董事会秘书、党
委委员，北京子公司董事、南宁子公司董事、成都子公司董事。胡小平先生不存
在《公司法》第 146 条规定的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并
且禁入尚未解除的现象；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒；截至 2016 年 7 月 31 日，个人持有 420,568 股中国海诚股
份；具备深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。
二、公司证券事务代表简历
杨艳卫先生，1979 年 7 月出生，中共党员，本科学历，中级经济师，具备
深圳证券交易所董事会秘书资格。现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代
表。
