洛阳隆华传热节能股份有限公司 2016 年半年度报告全文
洛阳隆华传热节能股份有限公司
2016 年半年度报告
2016－082
2016 年 08 月
洛阳隆华传热节能股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人李占明、主管会计工作负责人马金铎及会计机构负责人(会计主
管人员)王晓凤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 ................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................... 5
第三节 董事会报告 ........................................................................................................................... 9
第四节 重要事项.............................................................................................................................. 19
第五节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 25
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 30
第七节 财务报告.............................................................................................................................. 32
第八节 备查文件目录 ................................................................................................................... 133
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、隆华节能、隆华公司 指 洛阳隆华传热节能股份有限公司
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
装备分公司 指 洛阳隆华传热节能装备分公司
中电加美 指 北京中电加美环保科技有限公司
加美设备 指 北京中电加美环保设备有限公司
北京中海盈创 指 北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）
宁波加美博志 指 宁波加美博志投资管理中心（有限合伙）
居善水务、滨海居善水务 指 滨海居善水务发展有限公司
四丰电子、高新四丰 指 洛阳高新四丰电子材料有限公司
股东会 指 洛阳隆华传热节能股份有限公司股东大会
董事会 指 洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会
监事会 指 洛阳隆华传热节能股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》、《证券法》 指 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《洛阳隆华传热节能股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 隆华节能 股票代码
公司的中文名称 洛阳隆华传热节能股份有限公司
公司的中文简称（如有） 隆华节能
公司的外文名称（如有） Luoyang Longhua Heat Transfer & Energy Conservation Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） LHEC
公司的法定代表人 李占明
注册地址 洛阳空港产业集聚区
注册地址的邮政编码
办公地址 洛阳空港产业集聚区
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.longhuachuanre.com
电子信箱 lylhzqb@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 段嘉刚 张烨
联系地址 洛阳空港产业集聚区 洛阳空港产业集聚区
电话 0379－67891833 0379－67891813
传真 0379－67891813 0379－67891813
电子信箱 lylhzqb@126.com lylhzqb@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √ 否
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本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 426,217,927.39 571,465,012.64 -25.42%
归属于上市公司普通股股东的净利润
18,423,459.04 55,386,673.87 -66.74%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
9,050,210.98 51,419,349.63 -82.40%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -111,175,859.97 -97,465,423.04 -14.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.1254 -0.2207 43.18%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0208 0.0723 -71.23%
稀释每股收益（元/股） 0.0208 0.0717 -70.99%
加权平均净资产收益率 0.76% 1.76% -1.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.37% 1.63% -1.26%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,415,015,527.85 3,621,044,595.44 -5.69%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
2,416,465,453.88 2,415,670,620.92 0.03%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
2.7255 5.4493 -49.98%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 71,459.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,611,600.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -657,338.59
减：所得税影响额 1,652,058.15
少数股东权益影响额（税后） 414.79
合计 9,373,248.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、部分行业市场不景气
在经济下行压力长期持续的大环境下，电力、石油、化工、煤化工、冶金等行业市场景气度下降。一是传统行业产能过
剩，需求不足，供给侧结构性改革涉及面广、影响深远；二是上游企业业绩低迷，实施节能改造的意愿不强，投入不足；三
是受原材料价格波动影响，公司新签合同价格不断下滑；四是市场竞争日益激烈，用户对于产品质量、进度、服务、付款条
件等要求越来越苛刻。这些变化都给公司主营产品的生产经营工作带来了更大的挑战。
面对这些风险，公司一是利用生产自动化、流程再造、精益管理等先进生产管理工具稳步提高产品质量，同时降低产品
成本；二是加大研发力度，提高产品的附加值和竞争力；三是主动影响、提升客户的节能意识，同时加大市场拓展力度和新
技术、新产品的推广力度。在经济处于低迷周期的背景下，仅靠价格竞争的公司必然举步维艰，只有依靠技术、质量和服务
综合实力取胜才能保持稳定的增长。
2、全球制造业发展模式转型升级
当前，全球知名装备制造企业都在加快发展模式转型升级，一是注重高技术含量、高附加值产品开发，向产业链中高端
转移；二是大力发展生产性服务业，逐步向综合装备制造服务商转变；三是逐步由劳动力密集型向技术密集型和资金密集型
转变。这对传统制造业依靠劳动力资源的发展模式提出了很大挑战。
制造业的转型升级是风险，更是机遇。低端制造业的过剩掩盖不了我国高端制造业的大量稀缺和空白。公司通过加强技
术研发和谋划新的产业产品，调整产业结构进入高端空白领域，将会是隆华公司实现二次腾飞的巨大推动力。公司目前大力
发展的靶材业务就是一个良好的开端。
3、资源环境约束压力加大
随着国家环保政策加大了对制造型企业的约束，我国劳动力成本快速上升，以及资金、土地等要素成本不断提高，将给
公司发展带来更大的成本控制压力，要求我们必须从粗放式发展向精细化发展模式转变。
面对国内外复杂多变的形势，我们要清醒认识、准确研判、主动作为、乘势而上，深刻把握新常态的大势，深入谋划创
新调结构的大计，不断开创公司改革创新和科学发展的新局面。与此同时，环保政策的逐步落实也给公司的环保板块业务提
供了良好的政策环境。
4、公司正处于重要转型时期
公司自2015年开始启动二次腾飞计划，目前正处于转型的重要时期。公司的节能换热业务受到宏观经济形势持续低迷的
影响，业绩出现滑坡，工业水处理业务同样也有所下滑。市政水处理方面，滨海BT项目2016年合同全部执行结束，工程款
回收顺利；青海乐都项目建设顺利，即将进入调试阶段。两个项目的顺利实施为公司在市政市场的进一步拓展打下了坚实的
基础。虽然业绩贡献较上年有所减少，但是新业务拓展顺利，上半年陆续获得的合同与定单会给下半年乃至明年的业绩提供
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支撑。新布局的靶材业务更是迅速成长，2016年上半年实现的净利润已经超过去年全年，预计下半年乃至明年依旧能够保持
较高速的成长。公司在其他新材料业务方面的布局，也在顺利开展。但是受制于制造业的客观规律，新业务还需要一定时间
才能成长到相当的体量，因此在转型过程中，存在短期业绩不稳定的风险。面对国内外复杂多变的形势，我们要清醒认识、
准确研判、主动作为、乘势而上，深刻把握新常态的大势，深入谋划创新调结构的大计，不断开创公司改革创新和科学发展
的新局面。
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第三节董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2016年上半年中国的宏观经济形势依旧严峻。随着人口红利衰减、“中等收入陷阱”风险累积、国际经济格局深刻调整等
一系列内因与外因的作用，经济发展进入“新常态”。中国供需关系正面临着不可忽视的结构性失衡。“供需错位”已成为阻挡
中国经济持续增长的最大路障：一方面过剩产能已成为制约中国经济转型的一大包袱。另一方面中国的供给体系，总体上是
中低端产品过剩，高端产品供给不足。供给侧改革，要从生产、供给端入手，调整供给结构，为真正启动内需，打造经济发
展新动力寻求路径。
2016年上半年公司的业务围绕节能、环保和新材料三个板块展开。传热节能板块是公司的传统业务，在这个领域公司一
直保持着行业领先优势。但是目前电力、石油和化工等上游产业均处于产能过剩和结构调整状态，火电厂和传统炼化业务投
资停滞，工业换热整体市场低迷，公司的传热节能业务也受到了较大的影响。2015年以来，公司面对上游行业的产能持续过
剩情况做了积极应对，将经营对象从新建工程为主调整为改造既有工程为主，在2016年上半年取得了一定的实效，在上游行
业新建工程大幅度减少的情况下，依旧保持了一定规模的销售额。下半年我们面临的行业形势很难有实质性改变，但公司会
在董事会和总经理的正确领导下，进一步优化生产流程、严控产品成本、强化市场开拓，保持传热节能业务在行业表现中处
于领先水平。
环保水处理业务是公司的另一个支柱板块。中电加美公司长期致力于对电力、石化等行业的耗水大户提供整体的水处理
解决方案，拥有多项专利和专有技术，并始终保持着行业的领先地位。2016年上半年同样受到宏观经济形势和产能过剩的影
响，虽然业绩略有下滑，但依然保持了一定市场份额。同时，2013开始布局的市政水处理业务，随着集团公司逐渐增加资源
投入在2016年开始发力。上半年公司在西部和东部地区以合作的模式积极地参与了多个PPP和BOT模式的市政水务项目的招
投标，成功取得投资机会并承接部分工程建设的工作。这些项目将在下半年逐渐实施，并将会对公司全年业绩有较大贡献。
新材料业务是公司2015年新涉足的一个板块，得益于公司管理团队在新材料业务领域的高水准，该板块发展迅速。目前
中国制造业供给体系，总体上是中低端产品过剩，高端产品供给不足。因此公司在新材料业务领域的拓展，聚焦在行业的高
端领域，确保在研发、技术和知识产权方面具备领先地位。目前四丰电子公司在钼靶材领域处于行业龙头地位，产品性能和
质量已经可以稳定地达到或超过国外进口同类产品。2016年上半年四丰电子公司继续强化生产管理和市场推广。基于精益生
产理念，改变不合理生产布局，实现低成本、高效率的连续生产，在成本控制环节取了实质性进展，同时市场推广也取得了
不俗成绩。目前已经稳定给京东方B4及B5两条生产线供应钼靶材，B3线和B8线的测试工作截至报告期末也已基本完成，预
计下半年可以实现批量供货，因此四丰电子的业绩有望继续保持增长。显示面板行业是一个处于上升阶段的行业，在工业和
生活领域的应用持续增加，市场需求旺盛。钼靶材作为显示面板行业的基本材料，四丰电子公司在该领域的竞争优势明显。
OLED技术的发展对于靶材的提出了新的要求，市场的门槛进一步提高，公司的研发和技术领先优势将更为明显，力争在下
半年进一步扩大行业领先优势。
2016年上半年，董事会和管理层面对严峻的宏观经济形势和激烈的行业竞争，把握大势，抢抓机遇，强化创新，提升技
术，扎实工作。根据公司发展进程，进一步推动公司的产业转型战略，持续深化内部改革，积极谋划新兴业务、同步推进公
司资本运营。报告期内，公司实现营业收入42,621.79万元，比上年同期减少25.42%；实现营业利润1,338.63万元，比上年同
期减少78.08%；实现利润总额2,441.21万元，比上年同期减少62.86%；实现归属于上市公司股东的净利润1,842.35万元，比
上年同期减少66.74%。
主要财务数据同比变动情况
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单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 426,217,927.39 571,465,012.64 -25.42%
营业成本 336,701,766.58 423,336,630.57 -20.46%
销售费用 28,818,568.90 25,020,478.29 15.18%
管理费用 53,872,826.11 47,035,098.59 14.54%
财务费用 1,903,695.12 5,102,983.07 -62.69% 银行贷款减少所致
所得税费用 5,164,999.16 9,489,025.97 -45.57% 利润减少所致
研发投入 12,156,005.85 15,494,350.49 -21.55%
经营活动产生的现金流
-111,175,859.97 -97,465,423.04 -14.07%
量净额
投资活动产生的现金流
-64,500,291.68 -59,590,073.17 -8.24%
量净额
筹资活动产生的现金流
-104,913,861.51 769,297,844.06 -113.64% 偿还借款所致
量净额
现金及现金等价物净增
-280,585,092.10 612,242,347.85 -145.83%
加额
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
因电力、石油和化工等产业处于产能过剩和结构调整状态，火电厂和传统炼化业务投资停滞，公司的传热节能及工业水
处理业务受到了较大的影响，营业收入较上年同期减少了近1.5亿。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至2015年12月31日，公司在手重大的订单有：
（一）2012年3月9日与洛阳中重发电设备有限责任公司（以下简称“甲方”）签订了《恒源项目3×200MW复合型空冷系
统订货合同》，合同金额为人民币12,163.60万元。公司根据合同要求将第一套产品制作完毕后，于2013年第三季度给业主
现场发运小部分结构件，且委派安装人员进场安装，进场后发现业主方工程进度缓慢尚不具备安装施工条件，故暂时停止了
合同的交货。后与甲方多次协商，在2015年2月份签订一份补充协议，甲方于2015年4月份前再支付1,000万货款（截止2015
年4月29日已收到1,000万款项），我公司收到款项后承诺在2017年3月1日前不追究甲方的违约责任，若该项目2016年3月底
仍不能启动，我公司可对已产出设备自行进行顶发顶用。截至2016年6月30日，公司实际已收到甲方3,432.72万元货款。该合
同延期，不会对公司造成损失。
（二）2013年11月7日与滨海县水务发展有限公司、北京朗新明环保科技有限公司签订《滨海县区域供水和县城污水处
理厂迁建工程项目关于引入BT联合实施方协议》，合同额126,000.00万元，2013年11月13日，公司投资100万元设立滨海居
善水务发展有限公司，作为本次BT项目的项目公司，并设立相关机构来组织管理该项目的具体实施工作，2015年6月25日，
公司将非公开发行募集资金69,518.33万元全部注资给滨海居善水务，用于该项目建设。截止2016年6月30日，该项目已收到
滨海县政府支付的工程款50,697.73万元，收到投资回报款5,187.23万元，,经过认证的交付的工程量95,738.29万元,其余工程均
在建设中或已交付正在认证中。
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3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
2016年上半年公司实现主营业务收入42,042.66万元，其中：传热节能板块19,866.31万元，占公司主营业务收入的比例
为47.25%；环保水处理板块18,374.98万元，占公司主营业务收入的43.71%；新材料板块3,801.37万元，占公司主营业务收入
的比例为9.04%。
公司传热节能板块业务的业务主要分为两大类，一类是随着新投资、新上业务配套建设的新投资设备业务；另一类是原
有工厂设备的更新改造，尤其是因为新的节能减排要求下的升级改造。新投资设备业务是2015年之前公司节能换热板块的主
要业务来源。但是2016年以来石油、石化、化工和电力等上游行业产能过剩，同时原材料价格大幅度下降导致产品价格也相
应下降。两个不利因素叠加，销售额较上年同期继续大幅度下滑。2016年上半年更新改造类的业务较去年同期有明显增长，
但是依然无法完全弥补新投资设备业务的下滑份额，因此上半年节能换热板块的利润较去年同期出现了大比例下滑。从全年
来看，公司下半年将会深化内部管理，积极拓展新的产品和业务。但是上游行业的去产能方向不变，预计投资将继续低迷，
因此节能换热板块的业务存在一定程度的下滑压力。
公司环保板块的业务主要分为工业水处理业务和市政水处理业务两大类。在工业水处理业务方面，尽管电力行业整体过
剩, 发电厂效益明显下降, 但2016年上半年中电加美通过自身努力，发挥优势、克服困难，还是成功中标了若干项目。但是
由于行业市场萎缩、竞争加剧，中标项目的利润率有所下降。市政水处理业务是公司2016年的一个重要发展方向，公司积极
探索市政水务PPP模式，尝试多种方式参与市政水处理设施的建设与运营。继续加强与中船重工环境工程有限公司的战略合
作，双方开展互通市场信息、共享资质资源、联合承接项目。加大流域治理、污泥和垃圾处理、空气治理等环保新领域的研
发和技术引进力度，提高环保业务整体竞争力。2015年中国环保产业的市场规模就已经超过5万亿，未来更会是一个10万亿
级别的广大市场，公司将会在环保业务领域继续积极拓展。
公司新材料板块目前的主要业务是液晶显示屏生产所用的金属靶材。目前国内高端显示屏生产所用的钼靶材完全依赖进
口，四丰电子是国内首家批量供应高端钼靶材的专业公司。2016年上半年公司一是按照世界先进企业标准，建造筛粉洁净室，
加强质量管控，提高产品质量，保证了产品出厂合格率100%，满足采购方的品质要求；二基于精益生产理念，改变不合理
生产布局，实现低成本、高效率的连续生产；三是积极加强与主力客户京东方的业务联系，在保持B4和B5生产线的供货量
逐步提高的情况下，积极推进其余生产线的测试和供货工作；四是加大其他显示屏生产商的业务拓展，加大东南亚和日韩地
区客户的拓展工作；五是快速推进轧机安装工作，尽快形成全幅靶材供应能力。目前中国所有高端靶材的供应进口依赖度较
高，公司在高端靶材领域有绝对的领先地位，未来将会保持持续增长。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
传热节能产品 198,663,087.99 157,949,044.61 20.49% -30.79% -25.07% -6.07%
环保水处理产品
183,749,820.13 148,813,097.83 19.01% -28.60% -23.50% -5.40%
及服务
钼靶材产品 38,013,710.47 25,701,984.59 32.39% 78.02% 50.43% 12.40%
合计 420,426,618.59 332,464,127.03 20.92% -25.68% -21.29% -4.41%
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4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期 上年同期
前五名供应商合计采购金额（元） 44,389,040.46 42,518,781.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 16.67 13.05
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期 上年同期
前五名客户合计销售金额（元） 119,626,512.64 206,850,699.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 28.07 36.56
6、主要参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的参股公司信息。
7、重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
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9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
中国的制造业发展面临新挑战，投资和出口增速明显放缓，主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继，
资源和环境约束不断强化，劳动力等生产要素成本不断上升，钢铁、石油石化、煤化工、电力等传统行业产能过剩严重，需
求明显不足，投资基本停滞。受此影响节能换热整体市场大幅度下滑，同行业的上市公司和非上市企业大多出现较大程度的
业绩下滑。同时公司的工业水处理也受到电力行业去产能的影响，销售额和利润率均有不同程度的下滑。
在供给侧改革的推进过程中，面临的主要问题是中低端产品过剩，高端产品供给不足。因此公司的靶材业务发展速度较快，
反而在行业中的领先地位得到进一步加强。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
公司的年度经营计划除节能换热板块和工业水处理业务受到石化、电力等传统行业产能过剩、需求不足、投资停滞的
影响有所下滑以外，市政水处理和新材料业务在报告期内基本按照计划，有节奏的实施。新的业务拓展也按照年度经营计划
正常推进。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
中国的制造业发展面临新挑战，投资和出口增速明显放缓，主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继，
资源和环境约束不断强化，劳动力等生产要素成本不断上升，钢铁、石油石化、煤化工、电力等传统行业产能过剩严重，需
求明显不足，投资基本停滞。受此影响节能换热整体市场大幅度下滑，同行业的上市公司和非上市企业大多出现较大程度的
业绩下滑。另外公司的工业水处理也受到电力行业去产能的影响，销售额和利润率均有不同程度的下滑。
面对这种不利的外部经营环境，公司在强化内部管理、提高效率、降低成本、提高产品质量、避免单纯价格竞争之外，
更主要的是加快公司的战略转型。公司将在2016年下半年加快靶材业务的全面研发和拓展业务，尽快形成全品类、全尺幅靶
材的供应能力，进一步稳固公司在靶材领域的龙头地位。另外也将加快材料领域其他项目布局的推进，尽快为公司增加新的
增长点。
另外公司还将积极参与军民融合、民参军业务。发挥公司及管理团队在材料和装备制造领域多年积累的优势，为公司培
育新的核心战略业务。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 69,518.33
报告期投入募集资金总额 9,875.17
已累计投入募集资金总额 69,518.33
报告期内变更用途的募集资金总额
洛阳隆华传热节能股份有限公司 2016 年半年度报告全文
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】847 号文《关于核准洛阳隆华传热节能股份有限公司非公开发行股票的
批复》核准。本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用向特定投资对象李占明、杨媛、孙建科非公开发行人民币普通
股 58,189,852 股，发行价格 12.22 元，本公司非公开发行新股募集资金总额为 711,079,991.44 元，扣除券商承销佣金及其
他相关发行费用合计 15,896,664.89 元后，实际募集资金净额为人民币 695,183,326.55 元，募集资金到账时间为 2015 年 6
月 24 日，非公开发行募集资金已经北京兴华会计师事务所审验，出具(2015)京会兴验字第 14020018 号验资报告。
由于该次募集资金是用于滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程投资建设—移交（BT）项目，滨海居善水务发展
有限公司是公司为实施 BT 项目而在滨海成立的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，报告
期滨海居善水务发展有限公司在与保荐机构光大证券股份有限公司、中国银行股份有限公司洛阳分行车站支行、中国农业
银行股份有限公司孟津支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》中，明确了各方的权利和义务，保证募集资金正确使
用和存放。
报告期本公司使用非公开发行募集资金金额为 9,875.17 万元，截止 2016 年 6 月 30 日，该募集资金专户账户余额为
259.95 万元，尚未使用的募集资金本金为 0 万元，其中 259.95 万元为利息收入。其中中国银行洛阳车站支行（账号：
258538952531）余额为 198.84 万元，农业银行孟津支行（账号：132801040005276）余额为 61.11 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目
达到 项目可
是否已 截至期 截止报告
承诺投资项目 募集资金 本报告 截至期末 预定 本报告 是否达 行性是
变更项 调整后投资 末投资 期末累计
和超募资金投 承诺投资 期投入 累计投入 可使 期实现 到预计 否发生
目(含部 总额(1) 进度(3) 实现的效
向 总额 金额 金额(2) 用状 的效益 效益 重大变
分变更) ＝(2)/(1) 益
