山东登海种业股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第四次会议通知于 2016 年 8 月 8 日以传真、电子邮件方式发出，2016
年 8 月 18 日 8：00 在公司培训中心三楼会议室召开。会议应参会董
事 11 人，实际参会董事 10 人。独立董事李相杰先生因公出差，未能
亲自出席本次会议，授权委托独立董事李玉明先生代为行使表决权。
会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
本次会议经参会董事审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》，赞成票
11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《公司 2016 年半年度报告》全文登载于 2016 年 8 月 22 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016 年半年度报告摘要》
刊登在 2016 年 8 月 22 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》和《证券时报》。
二、审议通过了《<公司章程>修订案》，赞成票 11 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
《公司章程》第 6.01 条原为：
第 6.01 条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理多名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管
理人员。
现修改为：
第 6.01 条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设董事长助理、副总经理多名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、董事长助理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
为公司高级管理人员。
《 公 司 章 程 》 全 文 登 载 于 2016 年 8 月 22 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，赞成票 11 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
会议选举毛丽华女士担任公司副董事长，任期自本次会议决议做
出之日至公司第六届董事会任期届满之日。简历详见附件。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，赞成票
11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次会议聘任吴树科先生、盛斋刚先生、李小霞女士担任公司董
事长助理，聘任李洪胜先生、程励先生、颜理想先生、毛书玲女士担
任公司副总经理，上述高级管理人员的任期自本次会议决议做出之日
至公司第六届董事会任期届满之日。简历详见附件。
公司独立董事对此议案发表的独立意见：同意聘任吴树科先生、
盛斋刚先生、李小霞女士担任公司董事长助理，同意聘任李洪胜先生、
程励先生、颜理想先生、毛书玲女士担任公司副总经理。本次提名是
在充分了解被提名人的身份、学历、专业素养等情况的基础上进行的，
并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和
能力，未发现有《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人
员的情形， 亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的
情况， 其提名、 选举和聘任程序符合 《公司法》 和 《公司章程》
等有关规定。
五、审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》，赞成票
11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次会议聘任李彦女士担任公司内部审计部负责人，任期自本次
会议决议做出之日至公司第六届董事会任期届满之日。简历详见附件。
公司独立董事对此议案发表的独立意见：（1）经审阅李彦女士的
简历等材料，认为李彦女士拥有会计专业知识和相关工作经验，掌握
公司财务业务情况，熟悉相关法律、行政法规等规章制度，未发现其
有《公司法》第146条、第148条规定的情况；未被中国证监会及相关
法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。其任职资格符合
《公司法》、《公司章程》中的相关规定。（2）李彦女士与公司控股股
东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）同意聘任李彦女士为公司内部审计部负责人。
六、审议通过了《关于授权董事长设立（注销）分公司等其他非
法人分支机构的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了《关于投资设立宁夏登海万连种业有限公司的议
案》，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事毛丽华女士回避
表决。
详 见 公 司 2016年 8月 22日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司独立董事对此议案发表的独立意见：（1）我们本着独立、客
观判断的原则，认真审阅了《关于投资设立宁夏登海万连种业有限公
司的议案》，认为上述关联交易合同的条款遵循了市场公平、公正、
公开的原则，符合公司和全体股东的利益。（2）关联自然人出资未占
用上市公司资金。（3）董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避
表决，程序合法。（4）我们同意公司投资成立宁夏登海万连种业有限
公司。
八、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知的
议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会决定召开2016年第一次临时股东大会。详见公司2016
年8月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 18 日
附件：简历
毛丽华女士：中国国籍，1959年2月出生，中共党员，高级农艺师，
大专学历。1977 年参加工作，一直从事玉米高产栽培技术的研究工
作。2004年“高产玉米新品种掖单13号选育和推广”获国家科技进步
一等奖第3位主要完成人；2004年、2005年“优质玉米自交系‘478’
的选育与应用”分别获烟台市、山东省科技进步一等奖第3位主要完
成人。曾被授予 “全国十大农民女状元”、“全国三八红旗手”、
“全国‘双学双比’女能手”、“2008-2013年度山东省有突出贡献
的中青年专家”、“烟台市劳动模范”等荣誉称号。曾任山东登海种
业股份有限公司副董事长，2013年5月28日至2016年5月任山东登海种
业股份有限公司董事长。2016年5月任山东登海种业股份有限公司董
事，未兼任其他单位职务。
毛丽华女士持有公司股份 8,183,809 股，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形。
吴树科先生:中国国籍， 1955 年 12 月出生，高级农艺师，本科
学历。1972 年参加工作，2000 年 12 月至 2010 年 5 月任登海种业副
总经理，2011 年 2 月至今任张掖市登海种业有限公司董事长，2011
年 8 月至今任辽宁登海和泰种业科技有限公司董事长，2013 年至今
任山东登海道吉种业有限公司董事长、山东登海先锋种业有限公司董
事长，2014 年 10 月至今任辽宁登海种业有限公司董事长，2015 年 4
月至今任陕西登海迪兴种业有限公司董事长。未在其他单位兼任职务。
吴树科先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》、 公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
盛斋刚先生：中国国籍， 1958年10月出生，农艺师，大专学历。
1985年1月参加工作， 2000年12月至2010年5月任登海种业副总经理，
2007年7月至今任昌吉州登海种业有限公司董事长，2014年10月至今
任吉林登海种业有限公司董事长，2014年9月至今任北京登海种业有
限公司董事长。未在其他单位兼任职务。
盛斋刚先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》、 公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
李小霞女士：中国国籍， 1965 年 10 月出生，大专学历。1981
年 9 月参加工作，2007 年 5 月至 2013 年 5 月任登海种业总经理；2013
年 5 月至今，任登海种业第四届、第五届、第六届董事会董事；2013
年 7 月至 2016 年 7 月任青岛登海种业有限公司执行董事；2014 年 9
月至今任北京登海种业有限公司董事；2016 年 3 月至今任黑龙江登
海九科种业有限公司董事长。未兼任其他单位职务。
李小霞女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形。
李洪胜先生：中国国籍，1970 年 6 月出生，中共党员，农艺师，
大专学历。1990 年 8 月参加工作，2010 年 8 月至 2013 年 7 月任登海
种业生产部经理，2013 年 8 月至今任登海种业生产加工部经理，未
兼任其他单位职务。
李洪胜先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系， 与公
司监事李洪玲女士存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形。
程励先生：中国国籍，1972 年 2 月出生，农艺师，本科学历。
1994 年 10 月参加工作，2010 年 8 月至 2013 年 6 月任内蒙古西部区
销售经理，2013 年 7 月至今任登海种业营销中心副经理，销售部副
经理兼维权协调部经理。未兼任其他单位职务。
程励先生持有公司股份 1,600 股,与公司控股股东及实际控制人
不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司高级管理人员的情形。
颜理想先生：中国国籍，1979年11月出生，中共党员，本科学历，
2002年7月参加工作，2009年7月至2013年6月，任登海种业山东大区
经理，2013年7月至今，任登海种业营销中心副经理，销售部副经理
兼市场部经理、黄淮海东区大区经理。未兼任其他单位职务。
颜理想先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形。
毛书玲女士：中国国籍，1974年10月出生，中共党员，大学学历，
历任登海种业生产部办公室主任，2011年8月至今任行政管理部副主
任。未兼任其他单位职务。
毛书玲女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》、 公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
