朗源股份：第三届董事会第七次会议决议公告

朗源股份有限公司
                   第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 7 日以电子邮件、传
真和电话的方式，向公司董事发出关于召开第三届董事会第七次会议的通知。本
次会议于 2016 年 8 月 18 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长戚大广先生主持。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2016 年半年度报告及摘要的议案》
    朗源股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告。
                                              朗源股份有限公司董事会
                                               二〇一六年八月二十日