航天晨光股份有限公司
五届八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司五届八次监事会以通讯表决方式召开，公司于 2016
年 8 月 9 日以邮件或直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会
议表决截止时间为 2016 年 8 月 19 日 12 时。会议应参加监事 5 名，实参加监事
4 名（监事孙建航先生因工作原因未参加本次监事会）。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2016 年半年度报告全文和摘要》
根据《中华人民共和国证券法》第六十八条规定，监事会对公司 2016 年半年
度报告进行审核，提出书面审核意见如下：
1、公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；
2、公司 2016 年半年度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2016 年半年度的经
营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2016 年 8 月 20 日
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