债券代码：112233 债券简称：14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于
2016 年 8 月 8 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2016
年 8 月 18 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 5 名，参与表决监
事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议决议如下：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年半年
度报告》及其摘要；
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 3 号---半年度报告的内容与格式》（2014 年修订）
和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，公司监事会
对公司《2016 年半年度报告》及其摘要的审核意见如下：
1．公司《2016 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合
法律法规、公司章程等相关制度的规定；
2．公司《2016 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国
证监会及深圳证券交易所的各项规定，报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况和经营
成果；
3．在监事会提出本意见前，未发现参与公司《2016 年半年度报
告》及其摘要的编制和审议人员存在违反保密规定的行为。
二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2016
年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》、《公司章程》和《募集资金使用管理办法》的规定
对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为,募集
资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发生募集资金变更用途情
况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司《关于 2016 年上
半年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实客观地反映了公司
2016 年上半年募集资金存放与使用情况。
三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子
公司漳州欣宝房地产开发有限公司销售房产暨关联交易的议案》
监事会认为：公司全资子公司漳州欣宝房地产开发有限公司将其
开发的上江名都 15 套店面销售给公司控股股东福建漳龙集团有限公
司附属企业漳州商贸企业资产管理运营有限公司，有利于加快项目的
收尾工作，定价与独立第三方无异，公司董事会在审议关联交易事项
时关联董事均回避表决，不存在损害公司及中小股东的利益的行为。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司监事会
二○一六年八月二十日
