国投中鲁果汁股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于 2016
年 8 月 10 日以书面形式向全体监事发出“公司关于召开监事会六届三次会议
的通知”，并将有关会议材料通过邮件的方式送到所有监事手中。公司第六届
监事会第三次会议于 2016 年 8 月 19 日在公司乳山工业园所在地山东省乳山市
召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次出席会议人数超过监事
总数的二分之一,表决有效。会议由公司监事会主席张斌先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行了认真讨论并表
决,形成决议如下：
一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告》
根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2014 年修订）》及《上海证券交易
所股票上市规则（2014 年修订）》等有关要求，公司监事会对 2016 年半年度
报告发表如下书面确认意见：
1、公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司半年度的经营管理和财
务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；
4、全体监事保证公司 2016 年半度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于修订公司内部审计制度的议案》
公司于 2006 年 3 月制定《国投中鲁果汁股份有限公司内部审计制度》，
并于 2008 年 3 月对该制度进行修订。为使内部审计制度更加切合公司实际经
营情况，并结合公司内部审计部门的实际工作需求，监事会同意对该制度进行
调整修订，详见公司于 2016 年 8 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公
司内部审计制度》。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十日
