国投中鲁果汁股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于 2016
年 8 月 10 日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开董事会六届三次会议
的通知”，并将有关会议材料通过邮件的方式送到所有董事手中。公司第六届
董事会第三次会议于 2016 年 8 月 19 日在公司乳山工业园所在地山东省乳山市
召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人（其中，委托出席 1 人），董
事章廷兵先生因工作原因未能亲自出席，委托董事夏兵先生代为出席表决。本
次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长李俊
喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事
项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告》
详见公司于 2016 年 8 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站披露的公司 2016 年半年度报告及其摘要。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于延长万荣中鲁公司经营期限的议案》
国投中鲁与万荣喜凌果汁食品有限公司（下称“万荣喜凌”）于 2003 年 4
月合资成立万荣中鲁果汁有限公司（下称“万荣中鲁”），注册资本 1000 万
元。2011 年 12 月，通过未分配利润和盈余公积金转增注册资本，万荣中鲁注
册资本变更为 1765 万元。双方持股比例为：国投中鲁持股 65%，万荣喜凌持股
35%，国投中鲁为控股股东。
依据万荣中鲁章程规定，该公司经营期限为 15 年，万荣中鲁的经营期限
将于 2018 年到期。
鉴于万荣中鲁近年来经营情况稳定，盈利情况良好，董事会同意延长万荣
中鲁经营期限，将经营期限由原来的 15 年延长至 30 年，企业名称、注册资本、
注册地、经营范围等基本信息不变。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于修订公司内部审计制度的议案》
公司于 2006 年 3 月制定《国投中鲁果汁股份有限公司内部审计制度》，
并于 2008 年 3 月对该制度进行修订。为使内部审计制度更加切合公司实际经
营情况，并结合公司内部审计部门的实际工作需求，董事会同意对该制度进行
调整修订，详见公司于 2016 年 8 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公
司内部审计制度》。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十日
