深圳市机场股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
公司第六届董事会第十一次会议通知提前十天书面送达各位董事，会议于 2016 年 8
月 18 日 14:30 在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 702 会议室召开。会议应到董事 9
人，实到 7 人，其中独立董事 2 人。董事长汪洋、董事陈繁华、秦里钟、吴悦娟、张淮
和独立董事张建军、汪军民亲自出席了本次会议（董事张功平因事请假未能出席本次会
议，特委托董事秦里钟代为出席并就本次会议的议题行使表决权；独立董事黄亚英因事
请假未能出席本次会议，特委托独立董事汪军民代为出席并就本次会议的议题行使表决
权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事 3 人、高管 5 人列席了
会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：
1、公司2016年半年度报告及摘要；
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容请见刊登在 2016 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2016 年半年度报告及摘要。
2、关于公司《“十三五”发展战略规划》的议案；
按照 “十三五”规划，到 2020 年，深圳机场旅客吞吐量规划目标达到 5488 万人次，
货邮吞吐量规划目标达到 120.4 万吨，飞机起降架次规划目标达到 40.8 万架次。
“十三五”期间，公司积极把握航空出行大众化发展趋势，紧扣“一带一路”战略
枢纽和自贸区建设的战略部署，充分利用“特区+湾区”叠加优势，主动应对“机场+互
联网”的发展要求，发挥机场作为城市重大基础设施的平台作用，服务于深圳市现代化
国际化创新型城市建设，客货并举，全力推动航空客运和货运业务高质量发展，将深圳
机场打造为立足珠三角、面向亚太、辐射全球的国际航空枢纽机场。
按照上述指导思想，公司提出了建设国际航空枢纽机场、建设最具体验式机场、打
造更具竞争力的专业机场运营商等“三大核心任务”，并提出了安全与服务领先、国际化、
专业化和融合创新等“四大发展战略”。实施安全与服务领先战略，以安全保障服务，以
服务促进安全，以“安全、智慧、人文、绿色”为方向，以“创客精神、设计精神、分
享精神”为理念，打造“顺畅、舒适、亲切”的“最具体验式机场”；实施国际化战略,
进一步优化提升设施，大力提升国际航线网络布局,加强战略合作和协同，优化国际业务
发展环境，将深圳机场建设成为国际航空枢纽机场；实施专业化战略，强化运行指挥中
心在机场运行管理中的中枢地位，构建“五体系两平台”，系统提升专业管理能力，增强
企业核心竞争力，将公司打造成为更具竞争力的专业机场运营商；实施融合创新战略，
加速航空主业与移动互联网王等新技术的融合，着力营造有利于创新的机制环境，拓展
创新业态和新的商业模式，培育机场新的增长点，打造资源共享、互利共赢、最具商业
价值的机场生态圈。
公司围绕 “四大发展战略”确定了业务、财务、基础设施建设、安全、服务、国
际化、专业化、融合创新等战略目标，并将战略目标分解到各年度，同时，提出了具体
的战略行动计划。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、关于公共场区安全服务委托管理的关联交易议案；
具体内容请参见 2016 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于公共场区安全服
务委托管理的关联交易公告》。
本项议案为关联交易事项，关联方董事汪洋、张功平、秦里钟、张淮回避表决；以 5
票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一六年八月十八日
