青岛海信电器股份有限公司四届二十二次董事会决议公告

青岛海信电器股份有限公司四届二十二次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    青岛海信电器股份有限公司（下称"公司"）董事会四届二十二次会议于2007年10月29日在海信大厦会议室召开，应到会董事八人，实际到会八人，独立董事徐向艺、汪平、王吉法通过通讯方式表决，三位监事和董事会秘书列席会议。会议由董事长于淑珉主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：
    一、《公司2007年第三季度报告》
    表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。
    二、《加强上市公司治理专项活动整改报告》
    表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。
    三、《公司章程修正案》（见上海证券交易所网站）
    表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。
    该议案须提交股东大会审议，具体情况另行通知。
    四、《募集资金使用管理办法（修订）》
    表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。
    该议案须提交股东大会审议，具体情况另行通知。
    特此公告。
    青岛海信电器股份有限公司
    董事会 
    2007年10月29日