上海钢联：第三届董事会第三十三次会议决议公告

上海钢联电子商务股份有限公司
             第三届董事会第三十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第三十三次会议于2016年8月18日上午10:00以现场表决与通讯
表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2016年8月12日分
别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，
实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列
席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过
以下议案：
    一、审议通过《﹤2016年半年度报告﹥及其摘要的议案》
    《2016年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件：第三届董事会第三十三次会议决议。
    特此公告。
    上海钢联电子商务股份有限公司
               董事会
          2016 年 8 月 18 日
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