东北电气发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 东北电气发展股份有限公司第八届董事会第五次会议通知
于 2016 年 8 月 8 日以传真及邮件方式发出。
2. 会议于 2016 年 8 月 18 日上午 9:00 以通讯表决方式在辽宁
省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 号公司本部会议室召开。
3. 会议应到董事 9 名，实到 9 名。
4. 会议由公司董事长苏江华先生主持，监事会成员及公司高级
管理人员列席了会议。
5. 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.《截至 2016 年 6 月 30 日止未经审计半年度业绩报告》
会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。
议案的详情请见同日披露的《2016 年半年度报告全文》。
2.《截至 2016 年 6 月 30 日止半年度净利润分配方案》
公司本报告期录得归属于母公司的净利润为-13,159,973.93 元
人民币，本报告期末可供股东分配的利润为-1,670,123,297.56 元人
民币。期内并无派发股息，董事亦不建议派发截至 2016 年 6 月 30 日
止六个月之中期股息。
会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。
3、《中止收购国鼎网络空间安全技术有限公司 55%股权的议案》
经 2016 年 4 月 28 日召开的公司八届三次董事会会议审议批准，
公司与上海仙科投资管理中心（有限合伙）签订《附条件生效的股权
收购框架协议》（“框架协议”），拟出资 2200 万元人民币收购国
鼎网络空间安全技术有限公司 55%股权，框架协议约定“本次股权收
购须经甲方董事会、股东大会批准等内部审批之后，签署正式的《股
权收购协议》”（详见 2016 年 4 月 29 日发布的公告）。由于公司与
上海仙科投资管理中心（有限合伙）就股权收购事项的具体商业洽谈
未能达成一致，无法签订正式收购合同，经双方协商同意中止本次股
权收购事项。
会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。
4、人事变动：调整董事会审核委员会下设的内部审计部部长
鉴于董事会审核委员会下设的内部审计部部长林彬女士发生工
作变动，提请董事会免去其担任的内部审计部部长职务，暂由公司本
部万钧先生代理内部审计部部长。
附：个人简历
万钧先生，一九七六年出生，中国国籍，无永久境外居留权。一
九九九年毕业于沈阳工业大学工业管理工程专业，大学本科学历，管
理学学士。高级经济师、电气工程师，获得国家管理咨询师与辽宁二
级建造师执业资格，具有多年丰富的企业经营管理经验和职业素质。
曾任新东北电气（锦州）电力电容器有限公司管理信息部部长、经营
管理部部长、框架分厂厂长、电力电容器分厂厂长、生产制造部部长
等职务。现代理本公司经营发展部部长。其本人未持有本公司股票，
与本公司持股 5%以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁
止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。
三、备查档
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他档。
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一六年八月十八日
