东北电气：监事会决议公告

东北电气发展股份有限公司
                           监事会决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
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    东北电气发展股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于 2016 年
8 月 8 日以传真及邮件方式发出，会议于 2016 年 8 月 18 日 8:30 在辽宁
省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 号公司本部会议室以通讯表决方式召开，应到
监事 3 名，实到 3 名。
    会议由监事会主席伍俊芸女士主持，以同意票 3 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票的表决结果逐项审议并通过如下决议：
    1、《截至 2016 年 6 月 30 日止半年度业绩报告》；
    2、《监事会工作报告》；
    3、《关于 2016 年半年度报告及其摘要的书面审核意见》。
    三、备查档
    1. 经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议；
    2. 深圳证券交易所要求的其他档。
                                东北电气发展股份有限公司监事会
                                      二〇一六年八月十八日