苏州固锝电子股份有限公司第五届董事会
第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议
于2016年8月7日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2016年8月17
日上午传真表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以
投票表决的方式，通过了如下议案：
一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年
半年度报告及摘要的议案》，认为半年度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经
营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、 会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项说明的议案》，认为公司编制的《关
于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2016年半年
度募集资金实际存放、使用情况。
三、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于基于QFN
技术的系统级封装（SIP）项目前次募集资金使用情况的议案》。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置
募集资金购买银行理财产品的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表
了明确同意意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ，供
投资者查阅。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用自有资金
购买银行理财产品的议案》。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二○一六年八月十九日
