三川智慧科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月11日以电子
邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十四次会议
通知，会议于2016年8月18日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到董
事9人，实到董事9人，其中独立董事王忠明、李汉国、夏敏仁以通讯方式出席了
本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长童保华先生主持。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，
会议表决形成以下决议：
一、审议通过《2016 年半年度报告》及其摘要
报告期内，公司实现营业总收入321,313,048.34元，同比增长2.64%；营业
利润71,454,939.35元，同比上升24.32%；归属于上市公司股东的净利润
73,825,431.41元，同比增长18.36%。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《2016年半年度报告》及其摘要详见证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2016年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及
公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履
行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见证监会指定
的创业板信息披露网站。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月十八日
