中铁二局股份有限公司 第六届董事会 2016 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 中铁二局股份有限公司第六届董事会2016年第六次会议于2016年8月 17日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由董事长王广钟 先生主持,出席本次会议的董事应到9人,实到董事9人。公司监事、高级管理 人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效 表决,会议审议通过了以下议案: 一、审议通过了《公司2016年半年度报告》及其摘要 同意《公司2016年半年度报告》及其摘要。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了《关于撤销即墨分公司的议案》 同意撤销“中铁二局股份有限公司即墨分公司”。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 中铁二局股份有限公司董事会 二○一六年八月十九日
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公告日期:2016-08-19 |
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