宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
关于确认 2016 年上半年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
2016年上半年，公司全资子公司宁夏宁东铁路有限公司
（以下简称“宁东铁路”）因提供铁路运输服务与青铜峡铝
业股份有限公司（以下简称“青铜峡铝业”）、华电宁夏灵武
发电有限公司（以下简称“灵武发电”）、宁夏中宁发电有限
责任公司（以下简称“中宁发电”）发生日常交易。因公司
董事赵明杰担任青铜峡铝业主要股东中电投宁夏青铜峡能
源铝业集团有限公司副总经理,董事李延群担任灵武发电、
中宁发电主要股东华电国际电力股份有限公司宁夏分公司
副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条
第（三）款、第（五）款的规定，青铜峡铝业、灵武发电、
中宁发电为公司关联法人，宁东铁路与上述三家企业的交易
构成日常关联交易。2016年上半年，宁东铁路与青铜峡铝业、
灵武发电、中宁发电的日常关联交易金额合计为3,095.58万
元，占公司2015年度经审计净资产的24.97%,不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本事项已经2016年8月17日召开的第七届董事会第二十
八次会议审议通过，赵明杰、李延群董事对此事项回避表决，
独立董事张文君、赵恩慧、袁晓玲对日常关联交易进行审核
并发表了独立意见。本事项尚需提交2016年9月5日召开的第
二次临时股东大会审议，公司股东中电投宁夏青铜峡能源铝
业集团有限公司、华电国际电力股份有限公司因与交易方存
在关联关系将对本事项回避表决。
二、关联方基本情况
1、企业名称：青铜峡铝业股份有限公司
注册地址：宁夏青铜峡市大坝镇铝厂区中兴路 1 号
法定代表人：刘丰
注册资本：139680.15 万元
成立日期：2001 年 12 月 25 日
公司类型：股份有限公司(非上市)
统一社会信用代码：640000000003275
经营范围：铝、铝型材及其制品、各种铝板材、铝箔坯
料、铝合金带材、铝板等铝系列产品及其原辅材料、碳素制
品，机械设备、仪器仪表、金属化工材料及电力产品的生产
与销售，设备维修和提供售后服务及委托所投资企业（电厂）
销售电（但限于公司享有发电容量中自用后的富余电量），
经营本企业相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所
需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口
业务；经营进出口贸易，承办中外合资经营、合作生产及“三
来一补”业务，汽车运输及修理，建筑工程设计、施工、装
饰、装修（子公司经营）；物业管理，房屋租赁及维修；住
宿、餐饮。
主要财务指标：
项目 2016年6月30日 2015年12月31日
资产总额 （万元） 938,269 934,903
负债总额（万元） 1,195,085 1,177,894
营业收入（万元） 395,695 1,073,773
净利润（万元） -14,267 -101,502
经营活动产生的现金流量净额（万元） 156,020 53,622
主要股东：中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司，
持股 70.82%；
关联关系：青铜峡铝业主要股东中电投宁夏青铜峡能源
铝业集团有限公司持有公司 4.87%股份，其副总经理赵明杰
先生现任公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
10.1.3 条第（三）款、第（五）款的规定，青铜峡铝业为
公司关联法人。
2、企业名称：华电宁夏灵武发电有限公司
注册地址：宁夏回族自治区灵武市
法定代表人：王文琦
注册资本：130000 万元
成立日期：2006 年 2 月 26 日
公司类型：有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码：640000000002569
经营范围：电能的生产和销售，以及与电力生产经营相
关的业务。
主要财务指标：
项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
资产总额 （万元） 1,014,429.69 1,086,069.22
负债总额（万元） 642,773.18 741,680.04
营业收入（万元） 158,790.93 431,934.54
净利润（万元） 27,267.33 55,416.02
经营活动产生的现金流量净额（万元） 74,418.13 162,702.81
主要股东：华电国际电力股份有限公司，持股 83.85%
宁夏发电集团有限责任公司，持股 16.15%
关联关系：灵武发电主要股东华电国际电力股份有限公
司持有公司 4.87%股份，华电国际电力股份有限公司宁夏分
公司副总经理李延群先生现任公司董事。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）款、第（五）款的
规定，灵武发电为公司关联法人。
3、企业名称：宁夏中宁发电有限责任公司
注册地址：宁夏中宁县石空镇新寺沟
法定代表人：周辉
注册资本：28560 万元
成立日期：2002 年 11 月 21 日
公司类型：有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码：916400007359705425
经营范围：电力生产及销售、电力生产、建设、经营上
下游产品和相关业务。
主要财务指标：
项目 2016年6月30日 2015年12月31日
资产总额 （万元） 120,511.32 132,553.06
负债总额（万元） 84,280.86 97,662.37
营业收入（万元） 26,820.91 74,526.16
净利润（万元） 1,339.78 6,030.11
经营活动产生的现金流量净额（万元） 9,893.99 21,213.00
主要股东：华电国际电力股份有限公司，持股 50%
宁夏发电集团有限责任公司，持股 50%
关联关系：中宁发电主要股东华电国际电力股份有限公
司持有公司 4.87%股份，华电国际电力股份有限公司宁夏分
公司副总经理李延群先生现任公司董事。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）款、第（五）款的
规定，中宁发电为公司关联法人。
三、日常关联交易标的基本情况、定价政策及定价依
据
2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，宁东铁路向青铜峡铝业
提供铁路运输服务，累计交易金额为 3,819,801.09 元；向
灵武发电提供铁路运输服务，累计交易金额为
25,503,238.64 元；向中宁发电提供铁路运输服务，累计交
易金额为 1,632,721.72 元；以上合计 30,955,761.45 元。
2016 年 2 月，宁东铁路收到宁夏回族自治区物价局《自
治区物价局关于调整宁东铁路有限公司运价及有关问题的
通知》（宁价费发[2016]5 号）：通过宁东铁路运输的货物不
分品类执行最高运价 0.19 元/吨公里（不含税），月基本运
量（含）以内货物，执行 0.19 元/吨公里运价；超过部分，
月增量在 30%(含)以内按 0.16 元/吨公里计费；月增量
30%-60%（含）按 0.13 元/吨公里计费；月增量 60%以上按
0.10 元/吨公里计费；起码里程为 40 公里；集装箱运价为
20 英尺箱 4.45 元/箱公里（不含税），40 英尺箱 6.05 元/
箱公里（不含税）。宁东铁路向青铜峡铝业、灵武发电、中
宁发电提供铁路运输服务按照宁夏回族自治区物价局上述
通知计收费用。
四、交易目的、对上市公司的影响、涉及关联交易的
其他安排
宁东铁路与青铜峡铝业、灵武发电、中宁发电的交易系
生产经营必需的日常交易，属于公司正常业务范畴，不涉及
人员安置、土地租赁，亦不影响公司在人员、资产、业务方
面的独立性。
五、独立董事独立意见
公司 2016 年上半年发生的日常关联交易均为公司与关
联方日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，符合
公司的实际情况，是正常、合理的。关联交易价格根据宁夏
回族自治区物价局核定的标准进行，符合公开、公正、公平
的交易原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的
情形。
公司董事赵明杰、李延群因与交易方青铜峡铝业、灵武
发电、中宁发电存在关联关系，对本议案回避表决，董事会
关于确认 2016 年上半年日常关联交易的表决程序和结果合
法有效。
六、监事会审核意见
2016 年 8 月 17 日，第七届董事会第二十八次会议审议
通过了《关于确认 2016 年上半年日常关联交易的议案》和
《关于预计 2016 年下半年日常关联交易的议案》，经核查，
监事会现就日常关联交易事项发表审核意见如下：
1、 公司全资子公司宁夏宁东铁路有限公司向关联方
提供铁路运输服务是公司及关联方日常经营所必须的，是公
司的正常经营业务；
2、 宁夏宁东铁路有限公司向关联方提供铁路运输服
务的计费标准按照宁夏回族自治区物价核定标准进行，不存
在有失公允的情形；
3、 公司关联董事在审议该事项时均按规定进行了回
避表决，不存在违反关联交易相关法律法规的情形。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
2016 年 8 月 18 日
