西部创业：第二次临时股东大会通知附件

附件1：
                 参加网络投票的具体操作流程
   一． 网络投票的程序
   1. 投票代码：360557
   2. 投票简称：西创投票。
   3. 议案设置及意见表决。
    （1）议案设置。
表1    2016 年第二次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                             议案
      议案序号                     议案名称
                                                             编码
  总议案                                所有议案
  议案 1                《关于换届选举非独立董事的议案》     1.00
                        关于提名王天林先生为非独立董事候选
    议案 1 中子议案                                          1.01
                        人的议案
                        关于提名王勇先生为非独立董事候选人
    议案 1 中子议案                                          1.02
                        的议案
                        关于提名李建坤先生为非独立董事候选
    议案 1 中子议案                                          1.03
                        人的议案
                        关于提名柏青先生为非独立董事候选人
    议案 1 中子议案④                                        1.04
                        的议案
                        关于提名智世奇先生为非独立董事候选
    议案 1 中子议案⑤                                        1.05
                        人的议案
                        关于提名韩鹏飞先生为非独立董事候选
    议案 1 中子议案⑥                                        1.06
                        人的议案
  议案 2                《关于换届选举独立董事的议案》       2.00
                        关于提名张文君先生为独立董事候选人
    议案 2 中子议案①                                        2.01
                        的议案
                        关于提名赵恩慧女士为独立董事候选人
    议案 2 中子议案②                                        2.02
                        的议案
                        关于提名袁晓玲女士为独立董事候选人
    议案 2 中子议案                                            2.03
                        的议案
                        《关于换届选举股东代表出任监事的议
  议案 3                                                       3.00
                        案》
                        关于提名马玉祥先生为监事候选人的议
    议案 3 中子议案①                                          3.01
                        案
                        关于提名王正伟先生为监事候选人的议
    议案 3 中子议案②                                          3.02
                        案
    议案 3 中子议案③   关于提名代刚先生为监事候选人的议案     3.03
  议案 4                《关于修订公司<章程>的议案》           4.00
  议案 5                《关于修订<股东大会议事规则>的议案》   5.00
  议案 6                《关于修订<董事会议事规则>的议案》     6.00
  议案 7                《关于修订<监事会议事规则>的议案》     7.00
                        《关于聘请 2016 年度财务审计机构的议
  议案 8                                                       8.00
                        案》
                        《关于聘请 2016 年度内部控制审计机构
  议案 9                                                       9.00
                        的议案》
                        《关于确认 2016 年上半年日常关联交易
  议案 10                                                      10.00
                        的议案》
                        《关于预计 2016 年下半年日常关联交易
  议案 11                                                      11.00
                        的议案》
    （2）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃
权；
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案
外的其他所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
       二.   通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2016 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
    三.      通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 4
日下午 3：00，结束时间为 2016 年 9 月 5 日下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照
《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016
年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
附件2：
                    授 权 委 托 书
   兹全权委托        先生（女士）作为股东代理人，代表本人（本
公司）出席 2016 年 9 月 5 日召开的“宁夏西部创业实业股份有限公
司 2016 年第二次临时股东大会”并行使表决权。
   表决指示如下：
   1、《关于换届选举非独立董事的议案》
                                      □同意   □反对   □弃权
   子议案：关于提名王天林先生为非独立董事候选人的议案
                                      □同意   □反对   □弃权
   子议案：关于提名王勇先生为非独立董事候选人的议案
                                      □同意   □反对   □弃权
   子议案：关于提名李建坤先生为非独立董事候选人的议案
                                      □同意   □反对   □弃权
   子议案④：关于提名柏青先生为非独立董事候选人的议案
                                      □同意   □反对   □弃权
   子议案⑤：关于提名智世奇先生为非独立董事候选人的议案
                                      □同意   □反对   □弃权
   子议案⑥：关于提名韩鹏飞先生为非独立董事候选人的议案
                                      □同意   □反对   □弃权
   2、《关于换届选举独立董事的议案》
                                      □同意   □反对   □弃权
   子议案：关于提名张文君先生为独立董事候选人的议案
                                  □同意   □反对   □弃权
子议案：关于提名赵恩慧女士为独立董事候选人的议案
                                  □同意   □反对   □弃权
子议案：关于提名袁晓玲女士为独立董事候选人的议案
                                  □同意   □反对   □弃权
3、《关于换届选举股东代表出任监事的议案》
                                  □同意   □反对   □弃权
子议案：关于提名马玉祥先生为监事候选人的议案
                                  □同意   □反对   □弃权
子议案：关于提名王正伟先生为监事候选人的议案
                                  □同意   □反对   □弃权
子议案：关于提名代刚先生为监事候先人的议案
                                  □同意   □反对   □弃权
4、《关于修订公司<章程>的议案》   □同意   □反对   □弃权
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
                                  □同意   □反对   □弃权
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
                                  □同意   □反对   □弃权
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
                                  □同意   □反对   □弃权
8、《关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案》
                                  □同意   □反对   □弃权
9、《关于聘请 2016 年度内部控制审计机构的议案》
                                  □同意   □反对   □弃权
    10、《关于确认 2016 年上半年日常关联交易的议案》
                                        □同意   □反对   □弃权
    11、《关于预计 2016 年下半年日常关联交易的议案》
                                        □同意   □反对   □弃权
    如果本委托人不作具体表示，受托人□是/□否可以按自己的意
思表决。
委托人（签名/盖章）：              委托人持有股数：
委托人股东账号：                   委托有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人（签名/盖章）：              代理人身份证号码：
签发日期：    年   月   日