宁夏西部创业实业股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：经第七届董事会第二十八次会议
审议通过，2016年第二次临时股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：2016年第二次临时股东
大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司《章程》。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2016年9月5日下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2016年9月5日9:30-11:30,13:00-15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时
间为：2016年9月4日15:00，投票结束时间为:2016年9月5日
15:00。
5、会议的召开方式：2016 年第二次临时股东大会采用
现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东
于股权登记日 2016 年 8 月 29 日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事、监事候
选人
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：宁夏银川市金凤区北京中路 168 号
C 座（宁夏国际会展中心对面院内）。
二、会议审议事项
1、《关于换届选举非独立董事的议案》
子议案：关于提名王天林先生为非独立董事候选人的
议案
子议案：关于提名王勇先生为非独立董事候选人的议
案
子议案：关于提名李建坤先生为非独立董事候选人的
议案
子议案④：关于提名柏青先生为非独立董事候选人的议
案
子议案⑤：关于提名智世奇先生为非独立董事候选人的
议案
子议案⑥：关于提名韩鹏飞先生为非独立董事候选人的
议案
2、《关于换届选举独立董事的议案》
子议案：关于提名张文君先生为独立董事候选人的议
案
子议案：关于提名赵恩慧女士为独立董事候选人的议
案
子议案：关于提名袁晓玲女士为独立董事候选人的议
案
3、《关于换届选举股东代表出任监事的议案》
子议案：关于提名马玉祥先生为监事候选人的议案
子议案：关于提名王正伟先生为监事候选人的议案
子议案：关于提名代刚先生为监事候选人的议案
4、《关于修订公司<章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、《关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案》
9、《关于聘请 2016 年度内部控制审计机构的议案》
10、《关于确认 2016 年上半年日常关联交易的议案》
11、《关于预计 2016 年下半年日常关联交易的议案》
上述议案中，第 4 项《关于修订公司<章程>的议案》需
要以特别决议通过；第 10 项《关于确认 2016 年上半年日常
关联交易的议案》及第 11 项《关于预计 2016 年下半年日常
关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东中电投宁夏青铜
峡能源铝业集团有限公司、华电国际电力股份有限公司对第
10、11 项议案回避表决。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备
案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案的具体内容详见 2016 年 8 月 18 日刊登在巨潮
资讯网的《2016 年第二次临时股东大会文件》。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股
东授权委托书（详见附件 2）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的
代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照
复印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执
照复印件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡。
2、登记时间：2016 年 9 月 5 日上午 9:00-11:00
3、登记地点：宁夏银川市金凤区北京中路 168 号 C 座
401 室
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参
加网络投票的流程详见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人姓名：紫小平
联系电话：0951-3975696 传真电话：0951-3975696
联系地址：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座
2、本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食
宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
2016 年 8 月 18 日
