宁夏西部创业实业股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会文件
二〇一六年九月五日
目 录
关于换届选举非独立董事的议案 ............................................................ 3
关于换届选举独立董事的议案 ................................................................ 7
关于换届选举股东代表出任监事的议案 .............................................. 10
关于修订公司《章程》的议案 .............................................................. 12
关于修订《股东大会议事规则》的议案 .............................................. 15
关于修订《董事会议事规则》的议案 .................................................. 18
关于修订《监事会议事规则》的议案 .................................................. 21
关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案 ............................................ 22
关于聘请 2016 年度内控审计机构的议案 ............................................ 23
关于确认 2016 年上半年日常关联交易的议案............................................ 25
关于预计 2016 年下半年日常关联交易的议案............................................ 32
宁夏西部创业实业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会议案之一
关于换届选举非独立董事的议案
尊敬的各位股东：
公司第七届董事会任期届满，根据公司《章程》，经股
东提名、董事会提名委员会审核，第七届董事会第二十八次
会议审议通过，现将换届选举第八届董事会非独立董事的议
案提交本次会议，请审议。
1、关于提名王天林先生为非独立董事候选人的议案
王天林，男，汉族，1959 年 6 月出生，大学学历，正
高职高级工程师、思想政治工作研究员、高级经济师，宁夏
回族自治区第九届政协委员。2007 年至 2014 年 4 月期间，
历任宁夏建工集团有限公司总经理、党委副书记、党委书记、
董事长等职；2014 年 4 月至 2016 年 2 月，任宁夏宁东铁路
股份有限公司董事长；2014 年 4 月至 2016 年 6 月，任宁夏
宁东铁路股份有限公司党委书记;2016 年 6 月，任宁夏西部
创业实业股份有限公司党委书记；2014 年 11 月 12 日至 2016
年 5 月 27 日，任宁夏西部创业实业股份有限公司总裁；2014
年 12 月 1 日至今，任宁夏西部创业实业股份有限公司董事
长。
王天林先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他
有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒；未在公司控股股东
单位担任职务；与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联
关系；与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
2、关于提名王勇先生为非独立董事候选人的议案
宁夏西部创业实业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会议案之一
王勇，男，汉族，1968 年 12 月出生，中南财经大学会
计专业毕业，大学本科学历，注册会计师。先后在宁夏回族
自治区财政厅、宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会工
作。2009 年 6 月任宁夏回族自治区国有资产监督管理委员
会产权管理处处长；2014 年 6 月任原宁夏国有资本投资运
营有限公司副总经理；现任宁夏国有资本运营集团有限责任
公司党组成员、副总经理。
王勇先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有
关部门的行政处罚和证券交易所惩戒；在公司控股股东单位
任副总经理，与公司控股股东存在关联关系；与公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
3、关于提名李建坤先生为非独立董事候选人的议案
李建坤，男，汉族，1971 年 1 月出生，1995 年 6 月毕
业于西安交通大学系统工程专业，硕士研究生，高级工程师。
1995 年 7 月至 1999 年 9 月，任华北电力集团公司用电营业
部职员；1999 年 9 月至 2002 年 12 月，任国家电力公司发
输电运营部一级职员；2002 年 12 月至 2012 年 5 月，任中
国华电集团公司生产运营部、安全生产部和火电产业部副处
级职员、副处长、处长；2012 年 5 月至今，任中国华电集
团公司宁夏分公司副总经理。
李建坤先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他
有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒；未在公司控股股东
单位担任职务；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员
宁夏西部创业实业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会议案之一
不存在关联关系。
4、关于提名柏青先生为非独立董事候选人的议案
柏青，男，汉族，1959 年 8 月出生，大学学历，正高
职高级工程师。1976 年参加工作，历任兰州铁路局银川铁
路分局职工学校校长、银川铁路分局总工办主任、兰州铁路
局迎水桥机务段党委书记、宁夏大古铁路有限责任公司总经
理、宁夏宁东铁路股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
2012 年 2 月 29 日起任宁夏西部创业实业股份有限公司第七
届董事会董事，2016 年 5 月 27 日任宁夏西部创业实业股份
有限公司总经理。
柏青先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有
关部门的行政处罚和证券交易所惩戒；未在公司控股股东单
位担任职务；与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关
系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
5、关于提名智世奇先生为非独立董事候选人的议案
智世奇，男，汉族 1975 年 5 月出生，1997 年 7 月毕业
于河南大学电脑会计专业，大专学历，会计师。1995 年 8
月至 2001 年 11 月，任河南正道实业有限公司财务部会计；
2001 年 11 月至 2004 年 4 月，任河南省光明会计师事务所
审计部项目经理；2004 年 4 月至 2013 年 12 月，任瑞华会
计师事务所河南分所部门经理；2013 年 12 月至 2014 年 7
月，任中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司财务部高级
主管；2014 年 7 月至今，任中电投宁夏青铜峡能源铝业集
团有限公司财务部副主任。
宁夏西部创业实业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会议案之一
智世奇先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他
有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒；未在公司控股股东
单位担任职务；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系。
6、关于提名韩鹏飞先生为非独立董事候选人的议案
韩鹏飞，男，汉族，1969 年 8 月出生，1992 年毕业于
宁夏大学数学系，大专学历。1992 年 7 月至 1996 年 9 月，
任建设银行银川新城支行计算管理员、会计科副科长；1996
年 9 月至 1999 年 12 月，任建设银行宁夏分行财务会计处业
务管理科科长；2000 年 1 月至 2011 年 12 月，任中国信达
资产管理股份有限公司西安办事处银川资产管理部经理、高
级副经理；2004 年 9 月至今，任宁夏灵信煤业有限责任公
司监事、董事；2008 年 6 月至 2016 年 2 月，任宁夏宁东铁
路股份有限公司董事；现任中国信达资产管理股份有限公司
宁夏分公司业务一处处长（高级经理）。
韩鹏飞先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他
有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒；未在公司控股股东
单位担任职务；与公司股东中国信达资产管理股份有限公司
（持股 232,263,673 股，占总股本的 15.93%）存在关联关
系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
2016 年 9 月 5 日
宁夏西部创业实业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会议案之二
关于换届选举独立董事的议案
尊敬的各位股东：
公司第七届董事会任期届满，根据公司《章程》，经股
东提名、董事会提名委员会审核，第七届董事会第二十八次
会议审议通过，现将换届选举第八届董事会独立董事的议案
提交本次会议，请审议。
1、关于提名张文君先生为独立董事候选人的议案
张文君，男，汉族，1965 年 9 月出生，兰州商学院企
业管理专业毕业，大专学历，中国注册会计师。2002 年 1
月取得上市公司独立董事任职资格。历任灵武市饮食服务公
司会计，灵武市民贸特需供应公司副经理、主管会计；宁夏
会计师事务所部门经理；五联联合会计师事务所宁夏分所部
门经理；北京五联方圆会计师事务所宁夏分所副所长；信永
中和会计师事务所银川分所高级经理。现任宁夏吴忠仪表有
限责任公司财务总监、宁夏中银绒业股份有限公司、宝塔实
业股份有限公司、宁夏青龙管业股份有限公司独立董事。
2012 年 2 月 29 日任宁夏西部创业实业股份有限公司第七届
董事会独立董事。
张文君先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他
有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒；未在公司控股股
东、持股 5%以上的股东及其附属企业担任职务；与公司控
股股东、实际控制人及前五大股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员均不存在关联关系。
宁夏西部创业实业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会议案之二
2、关于提名赵恩慧女士为独立董事候选人的议案
赵恩慧，女，汉族，1972 年 10 月出生，1995 年毕业于
西南政法大学法律系，取得法学学士学位。1998 年 7 月被
中华人民共和国司法部授予律师资格，现为三级律师。2015
年 8 月，取得深圳证券交易所上市公司独立董事任职资格。
1995 年 7 月至 1997 年 2 月，在湖南公安高等专科学校任教
师；1997 年 3 月至 2000 年 10 月，在宁夏天纪律师事务所
任专职律师；2000 年 10 月至 2016 年 5 月，在宁夏正义达
律师事务所任专职律师、副主任。2016 年 6 月至今，在北
京盈科（银川）律师事务所任律师、管委会主任。2016 年 1
月 7 日起任宁夏西部创业实业股份有限公司第七届董事会
独立董事。
赵恩慧女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他
有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒；未在公司控股股
东、持股 5%以上的股东及其附属企业担任职务；与公司控
股股东、实际控制人及前五大股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员均不存在关联关系。
3、关于提名袁晓玲女士为独立董事候选人的议案
袁晓玲，1964 年 3 月出生，毕业于西安交通大学，经
济学博士，博士后导师。2007 年 7 月取得上市公司独立董
事任职资格。2007 年至今任西安交通大学经济金融学院教
授，兼任全国经济管理与数学学会常务理事、陕西三秦研究
会研究员、西安交通大学中国产业安全研究中心主任；曾任
宁夏银星能源股份有限公司独立董事。2012 年 2 月 29 日任
宁夏西部创业实业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会议案之二
宁夏西部创业实业股份有限公司第七届董事会独立董事。
袁晓玲女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他
有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒；未在公司控股股
东、持股 5%以上的股东及其附属企业担任职务；与公司控
股股东、实际控制人及前五大股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员均不存在关联关系。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
2016 年 8 月 17 日
宁夏西部创业实业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会议案之三
关于换届选举股东代表出任监事的议案
尊敬的各位股东：
公司第七届监事会任期届满，根据公司《章程》，经股
东提名、第七届监事会第十六次会议审议通过，现将换届选
举第八届监事会股东代表出任监事的议案提交本次会议，请
审议：
1、关于提名马玉祥先生为监事候选人的议案
马玉祥，男，回族，1962 年 2 月出生，1998 年 12 月毕
业于中央党校经济管理专业，大学学历，高级会计师。自
1993 年起，历任原灵洲集团财务副科长、科长、财务处副
处长、处长、副总会计师兼财务处长；自 2002 年起，历任
神华宁夏煤业集团有限责任公司审计部经济责任审计处处
长、经营管理部副总经理兼绩效考评处处长、财务部副总经
理、核算中心党总支书记。现任神华宁夏煤业集团有限责任
公司财务部副总经理。
马玉祥先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他
有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒；未在公司控股股东
单位担任职务，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
2、关于提名王正伟先生为监事候选人的议案
王正伟，男，汉族，1976 年 8 月出生，大学学历，会
计师。历任宁夏华联商厦有限责任公司经营管理部、财务部
部长；现任宁夏国有资本运营集团有限责任公司财务部（结
宁夏西部创业实业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会议案之三
算中心）副部长。2015 年 3 月 25 日起任宁夏西部创业实业
股份有限公司第七届监事会监事。
王正伟先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他
有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒；与公司控股股东存
在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系。
3、关于提名代刚先生为监事候选人的议案
代刚，男，汉族，1960 年 12 月出生，2012 年 1 月毕业
于西安理工大学工商管理学院，硕士研究生，经济师。1982
年 7 月至 2000 年 1 月，任建设银行宁夏分行信贷管理委员
会主任科员；2000 年 1 月至 2008 年 6 月，任中国信达资产
管理股份有限公司西安办事处银川资产管理部高级副经理、
高级经理；2008 年 6 月至 2016 年 6 月，任宁夏宁东铁路股
份有限公司党委委员、总会计师；2016 年 6 月至今，任中
国信达资产管理股份有限公司宁夏分公司高级经理、风险管
理处处长。
代刚先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有
关部门的行政处罚和证券交易所惩戒；未在公司控股股东单
位担任职务；与公司股东中国信达资产管理股份有限公司
（持股 232,263,673 股，占总股本的 15.93%）存在关联关
系；与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系。
宁夏西部创业实业股份有限公司监事会
2016 年 9 月 5 日
宁夏西部创业实业股份有限公司第 2016 年第二次临时股东大会议案之四
关于修订公司《章程》的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司法（2013 年修订）》、《上市公司章程指
引（2014 年修订）》和公司实际情况的变化，公司拟对《章
程》做如下修订：
条款 原文 拟修订为 修订说明
经公司登记机关核
经公司登记机关核 准，公司经营范围是：铁
准，公司经营范围是：铁 路开发建设和经营管理、
路开发建设和经营管理、 仓储和物流、机车和车辆
仓储和物流、机车和车辆 维修；酒店管理，酒店、
维修；酒店管理，酒店、 住宿、餐饮（限分支机构
住宿、餐饮（限分支机构 经营），农副产品的种植、
经营），农副产品的种植、 经营范围未
加工、销售；新能源项目
加工、销售；新能源项目 全面覆盖公
第十三条 投资建设、运营及技术服
投资建设、运营及技术服 司 现 有 业
务；高新技术产品的开
务；高新技术产品的开 务。
发、生产、销售；动植物
发、生产、销售；动植物 的养殖、种植、加工、销
的养殖、种植、加工、销 售；食品、日用化工产品、
售；食品、日用化工产品、 酒的开发、生产和销售；
酒的开发；（依法经批准 （依法经批准的项目、经
的项目、经相关部门批准 相关部门批准后方可开
后方可开展经营） 展经营）
监事会或股东决定 监事会或股东决定
自行召集股东大会的，须 自行召集股东大会的，须
书面通知董事会，同时向 书面通知董事会，同时向
中国证监会宁夏监管局 中国证监会宁夏监管局
和深圳证券交易所备案。 和深圳证券交易所备案。
在股东大会决议公 在股东大会决议公
告前，召集股东持股比例 告前，召集股东持股比例 在第三段增
第四十九条 不得低于 10%。 不得低于 10%。 加“监事会”
召集股东应在发出 监事会、召集股东应
股东大会通知及股东大 在发出股东大会通知及
会决议公告时，向中国证 股东大会决议公告时，向
监会宁夏监管局和深圳 中国证监会宁夏监管局
证券交易所提交有关证 和深圳证券交易所提交
明材料。 有关证明材料。
股东（包括股东代理 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决 人）以其所代表的有表决 根据《上市
权的股份数额行使表决 权的股份数额行使表决 公司章程指
第七十七条 权，每一股份享有一票表 权，每一股份享有一票表 引（2014 年
决权。 决权。 修订）》第
公司持有的本公司 公司持有的本公司 78 条进行修
股份没有表决权，且该部 股份没有表决权，且该部 订。
分股份不计入出席股东 分股份不计入出席股东
宁夏西部创业实业股份有限公司第 2016 年第二次临时股东大会议案之四
大会有表决权的股份总 大会有表决权的股份总
数。 数。
董事会、独立董事和 公司董事会、独立董
符合相关规定条件的股 事和符合相关规定条件
东可以征集股东投票权。 的股东可以公开征集股
东投票权。征集股东投票
权应当向被征集人充分
披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相
有偿的方式征集股东投
票权。公司不得对征集投
票权提出最低持股比例
限制。
公司应在保证股东 公司应在保证股东 根据深交所
大会合法、有效的前提 大会合法、有效的前提 要 求 ， 自
下，通过各种方式和途 下，通过各种方式和途 2014 年 9 月
第八十条 径，包括提供网络形式的 径，优先提供网络形式的 22 日起，全
投票平台等现代信息技 投票平台等现代信息技 面实施股东
术手段，为股东参加股东 术手段，为股东参加股东 大会网络投
大会提供便利。 大会提供便利。 票制度。
股东提名的董事、非 股东提名的董事、独
第八十二条 独立董事候选人，应经董 立董事候选人，应经董事
第（一）款 事会提名委员会审查后， 会提名委员会审查后，经
第2项 经董事会会议审议通过 董事会会议审议通过提
提交股东大会进行选举。 交股东大会进行选举。
聘任或者解聘公司 聘任或者解聘公司
总经理、财务总监、董事 总经理、董事会秘书及董
和公司《章
第一百零七 会秘书及董事会下设职 事会下设职能部门主要 程》规定的
条第（十二） 能部门主要负责人；根据 负责人；根据总经理的提 董事长、总
总经理的提名，聘任或者 名，聘任或者解聘公司副
款 经理职权保
解聘公司副总经理、财务 总经理、财务总监等高级 持一致。
总监等高级管理人员，并 管理人员，并决定其报酬
决定其报酬和奖励事项； 和奖励事项；
《 公 司 法
第一百五十 百五十二条的规定，第一 百五十一条的规定，第一
依照《公司法》 依照《公司法》 （2013 年修
对董 对董
条第（七） 事、高级管理人员提起诉 事、高级管理人员提起诉 正）》相关
款 条款序号发
讼； 讼； 生变动。
公司召开董事会会 公司召开董事会会 公司《章程》
议的通知，以公告方式或 议的通知，以公告方式或 经多次修订
第一百七十 传真方式等书面形式或 传真方式等书面形式或 后，相应条
九条 本章程第一百一十六条 本章程第一百一十八条 款序号发生
规定的其他方式进行。 规定的其他方式进行。 变动。
公司因有本节前章 公司因有本节第一
程第一百八十二条第 百九十一条第（一）项情
（一）项情形的，可以通 形的，可以通过修改本章 公司《章程》
经多次修订
第一百九十 过修改本章程而存续。 程而存续。
后，相应条
二条 依照前款规定修改 依照前款规定修改 款序号发生
本章程，须经出席股东大 本章程，须经出席股东大 变动。
会会议的股东所持表决 会会议的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。 权的 2/3 以上通过。
第一百九十 公司因本节前本章 公司因本节第一百 公司《章程》
三条 程 第 一 百 八 十 二 条 第 九十一条第（一）项、第 经多次修订
宁夏西部创业实业股份有限公司第 2016 年第二次临时股东大会议案之四
（一）项、第（二）项、 （二）项、第（四）项、 后，相应条
第（四）项、第（五）项 第（五）项规定而解散的， 款序号发生
规定而解散的，应当在解 应当在解散事由出现之 变动。
散事由出现之日起 15 日 日起 15 日内成立清算
内成立清算组，开始清 组，开始清算。清算组由
算。清算组由董事或者股 董事或者股东大会确定
东大会确定的人员组成。 的人员组成。逾期不成立
逾期不成立清算组进行 清算组进行清算的，债权
清算的，债权人可以申请 人可以申请人民法院指
人民法院指定有关人员 定有关人员组成清算组
组成清算组进行清算。 进行清算。
以上议案，请审议。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
2016 年 9 月 5 日
宁夏西部创业实业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会议案之五
关于修订《股东大会议事规则》的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司法（2013 年修订）》、《上市公司股东大会
规则（2014 年修订）》及公司《章程》的修订，公司拟对《股
东大会议事规则》做如下修订：
条款 原文 拟修订为 修订说明
凡涉及的以下内容： 相应修订为： 公司名称、高
1、广夏（银川）实业股 1、宁夏西部创业实业股 级管理人员职
全文 份有限公司 份有限公司； 务名称发生变
2、总裁 2、总经理 更。
股东大会分为年度 股东大会分为年度
股东大会和临时股东大 股东大会和临时股东大
会。年度股东大会每年召 会。年度股东大会每年召
开一次，应当于上一会计 开一次，应当于上一会计
第 四 年度结束后的 6 个月内举 年度结束后的 6 个月内举 《公司法》相
行。临时股东大会不定期 行。临时股东大会不定期 应条款序号发
条 召开，出现《公司法》第 召开，出现《公司法》第 生变动。
一百零一条规定的应当 一百条规定的应当召开
召开临时股东大会的情 临时股东大会的情形时，
形时，临时股东大会应当 临时股东大会应当在 2 个
在 2 个月内召开。 月内召开。
监事会或股东决定 监事会或股东决定
自行召集股东大会的，须 自行召集股东大会的，须
书面通知董事会，同时向 书面通知董事会，同时向
中国证监会宁夏监管局 中国证监会宁夏监管局
和深圳证券交易所备案。 和深圳证券交易所备案。
在股东大会决议公 在股东大会决议公
第 十 告前，召集股东持股比例 告前，召集股东持股比例 和《章程》第
49 条 内 容 保
二条 不得低于 10%。 不得低于 10%。 持一致。
召集股东应在发出 监事会、召集股东应
股东大会通知及股东大 在发出股东大会通知及
会决议公告时，向中国证 股东大会决议公告时，向
监会宁夏监管局和深圳 中国证监会宁夏监管局
证券交易所提交有关证 和深圳证券交易所提交
明材料。 有关证明材料。
股东（包括股东代理 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决 人）以其所代表的有表决 和《章程》第
第 四
十 条 权的股份数额行使表决 权的股份数额行使表决 77 条 内 容 保
权，每一股份享有一票表 权，每一股份享有一票表 持一致。
条 决权。 决权。
公司持有的本公司 公司持有的本公司
宁夏西部创业实业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会议案之五
股份没有表决权，且该部 股份没有表决权，且该部
分股份不计入出席股东 分股份不计入出席股东
大会有表决权的股份总 大会有表决权的股份总
数。 数。
董事会、独立董事和 公司董事会、独立董
符合相关规定条件的股 事和符合相关规定条件
东可以征集股东投票权。 的股东可以公开征集股
东投票权。征集股东投票
权应当向被征集人充分
披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相
有偿的方式征集股东投
票权。公司不得对征集投
票权提出最低持股比例
限制。
公司应在保证股东 公司应在保证股东 根据深交所要
大会合法、有效的前提 大会合法、有效的前提 求 ， 自 2014
第 四 下，通过各种方式和途 下，通过各种方式和途 年 9 月 22 日
十 六 径，包括提供网络形式的 径，优先提供网络形式的 起，全面实施
条 投票平台等现代信息技 投票平台等现代信息技 股东大会网络
术手段，为股东参加股东 术手段，为股东参加股东 投票制度。
大会提供便利。 大会提供便利。
股东提名的董事、非 股东提名的董事、独
第 四 独立董事候选人，应经董 立董事候选人，应经董事 和公司《章程》
十 八 事会提名委员会审查后， 会提名委员会审查后，经 第 82 条内容
条第 2 经董事会会议审议通过 董事会会议审议通过提 保持一致。
款 提交股东大会进行选举。 交股东大会进行选举。
股东大会采取记名
方式投票表决。出席股东
大会的股东，应当对提交
表决的提案发表以下意 根据《上市公
第 五 股东大会采取记名方式 见之一：同意、反对或弃 司股东大会规
十 二 投票表决。 权。未填、错填、字迹无 则》第 36 条补
条 法辨认的表决票或未投
的表决票均视为投票人 充修订。
放弃表决权利，其所持股
份数的表决结果应计为
“弃权”。
公司股票应当在股
东大会召开期间停牌。公 股东大会召集人应
司董事会应当保证股东 当保证股东大会在合理
大会在合理的工作时间 的工作时间内连续举行，
内连续举行，直至形成最 直至形成最终决议。因不
第 六 终决议。因不可抗力或其 可抗力或其他异常原因 深交所已取消
十 三 他异常原因导致股东大 导致股东大会不能正常 股东大会停牌
会不能正常召开或未能 召开或未能做出任何决 的规定。
条 做出任何决议的，公司董 议的，召集人应向深圳证
事会应向深圳证券交易 券交易所说明原因并公
所说明原因并公告，公司 告，召集人有义务采取必
董事会有义务采取必要 要措施尽快恢复召开股
措施尽快恢复召开股东 东大会。
大会。
宁夏西部创业实业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会议案之五
以上议案，请审议。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
2016 年 9 月 5 日
宁夏西部创业实业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会议案之六
关于修订《董事会议事规则》的议案
尊敬的各位股东：
根据《上市公司规范运作指引》、公司《章程》及公司
实际情况，拟对《董事会议事规则》进行如下修订：
条款 原文 拟修订为 修订说明
凡涉及的以下内容： 相应修订为： 公司名称、高
1、广夏（银川）实业股 1、宁夏西部创业实业股 级管理人员
全文 份有限 份有限公司； 职务名称发
2、总裁 2、总经理 生变更。
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大 （一）负责召集股东大
会，并向大会报告工作； 会，并向大会报告工作；
（二）执行股东大会的决 （二）执行股东大会的决
议； 议；
（三）决定公司的经营计 （三）决定公司的经营计
划和投资方案； 划和投资方案；
（四）制订公司的年度财 （四）制订公司的年度财
务预算方案、决算方案； 务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分 （五）制订公司的利润分
配方案和弥补亏损方案； 配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者 （六）制订公司增加或者
减少注册资本、发行债券 减少注册资本、发行债券
或其他证券及上市方案； 或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收 （七）拟订公司重大收 和 公 司 《 章
第三条 购、收购本公司股票或者 购、收购本公司股票或者 程 》 第 107
合并、分立、解散及变更 合并、分立、解散及变更 条保持一致。
公司形式的方案； 公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范 （八）在股东大会授权范
围内，决定公司对外投 围内，决定公司对外投
资、收购出售资产、资产 资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委 抵押、对外担保事项、委
托理财、关联交易等事 托理财、关联交易等事
项； 项；
（九）决定公司内部管理 （九）决定公司会计政
机构的设置； 策、重要会计估计的变更
（十）聘任或者解聘公司 事项；
总经理、财务总监、董事 （十）制定公司内部控制
会秘书及董事会下设职 制度；
能部门主要负责人；根据 （十一）决定公司内部管
总经理的提名，聘任或者 理机构的设置；
解聘公司副总经理财务
总监等高级管理人员，并 （十二）聘任或者解聘公
宁夏西部创业实业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会议案之六
决定其报酬和奖励事项； 司总经理、董事会秘书及
（十一）制订公司的基本 董事会下设职能部门主
管理制度； 要负责人；根据总经理的
提名，聘任或者解聘公司
（十二）制订公司章程的 副总经理、财务总监等高
修改方案；
级管理人员，并决定其报
（十三）管理公司信息披 酬和奖励事项；
露事项； （十三）制订公司的基本
（十四）向股东大会提请 管理制度；
聘请或更换为公司审计 （十四）制订公司章程的
的会计师事务所； 修改方案；
（十五）听取公司总经理 （十五）管理公司信息披
的工作汇报并检查总经 露事项并制定相关制度；
理的工作；
（十六）向股东大会提请
（十六）法律、行政法规、 聘请或更换为公司审计
部门规章或公司章程授 的会计师事务所；
予的其他职权。
