债券代码：122138 债券简称：11 桂东 01
债券代码：122145 债券简称：11 桂东 02
债券代码：135219 债券简称：16 桂东 01
债券代码：135248 债券简称：16 桂东 02
广西桂东电力股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三
十二次会议的通知于 2016 年 8 月 8 日以电子邮件发出。会议于 2016 年 8 月 16 日以通
讯表决方式召开。应参加表决的董事 9 名，实际进行表决的董事 9 名，会议材料同时送
达公司监事和高管，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广西桂东电力股份有限公司 2016
年 半 年 度 报 告 》 及 摘 要 ， 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 全 文 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn，摘要刊登于 2016 年 8 月 18 日的《上海证券报》、《证券日报》。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟投资认购及购入科雷斯
普股份的议案》：
为拓宽公司投资渠道，寻找新利润增长点，公司拟认购江苏科雷斯普能源科技股份
有限公司（以下简称“科雷斯普”）定向增发及从做市商处购入科雷斯普股份累计不超
过 200 万股，累计投入资金不超过人民币 2000 万元。本次投资完成后，公司预计将持
有科雷斯普股份不超过 200 万股（含本数），不超过科雷斯普本次定向增发完成后总股
本 1863.5 万股的 10.732%。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关
于拟投资认购及购入科雷斯普股份的公告》。
三、以 8 票赞成（关联董事秦敏因在关联方任职回避表决），0 票反对，0 票弃权，
审议通过《关于参与设立广西建筑产业集团股份有限公司暨关联交易的议案》：
为推进贺州新型装配式建筑产业发展，拓展公司的投资渠道和业务，寻找新的利润
增长点，公司拟自筹资金人民币 2,000 万元与广西建工集团有限责任公司（以下简称“广
西建工”）等 4 家企业共同投资设立“广西建筑产业集团股份有限公司”（暂定名，以
工商部门核准的名称为准）。具体详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于
参与设立广西建筑产业集团股份有限公司暨关联交易的公告》。
公司三位独立董事事前认可本议案并发表独立意见：
公司拟以自筹资金人民币 2,000 万元与广西建工等 4 家企业共同投资设立“广西建
筑产业集团股份有限公司”，有利于拓展公司的投资渠道和业务，相关决策程序合法合
规，关联董事根据相关规定回避表决，我们同意公司参与设立广西建筑产业集团股份有
限公司。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2016 年 8 月 16 日
