*ST百花第六届董事会第十二次会议决议的公告

新疆百花村股份有限公司
               第六届董事会第十二次会议决议的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于
2016 年 8 月 16 日以通讯方式召开，本次会议以书面和邮件的方式发出会议通知。
应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议召开有效。经与会董事审议并通过以下决议：
    一、审议通过《公司 2016 年中期报告全文及摘要》
       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       此事项尚需提交公司股东大会审议。
       特此公告。
                                          新疆百花村股份有限公司
                                            2016 年 8 月 17 日