新疆百花村股份有限公司第三届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

新疆百花村股份有限公司第三届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    新疆百花村股份有限公司第三届董事会第二十七次（临时）会议于2007年10月25日在公司七楼会议室召开。本次会议于2007年10月19日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通知。应到董事9人，实到6人。公司董事曾德权先生因会前无法取得联系缺席本次会议；公司董事段炼先生因工作原因未能出席本次会议，授权委托公司董事王伟女士代为出席并表决；公司独立董事李振扬先生因病未能出席本次会议，授权委托公司独立董事姜方基先生代为出席并表决。本公司监事及高管人员列席本次会议。会议由公司董事长刘威东女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议通过以下决议：
    一、审议通过《公司2007年三季度报告》；
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权1票。
    董迅董事以无法保证报告真实、准确、完整为由弃权。
    二、审议通过《公司治理专项活动整改报告》。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权1票。
    董迅董事以对公司治理实效缺乏信心为由弃权。
    特此公告
    新疆百花村股份有限公司
    董事会
    2007年10月26日