台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第九次会议通知于2016年8月2日以电话、邮件通知方式发出。
2、会议于2016年8月14日14:00时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开。
3、应出席会议董事9人，实际出席会议的董事9人，其中董事张志强，独立
董事俞鹂、刘正东、黄旭以通讯表决方式出席会议。
4、会议由董事长王雪欣先生主持，另有公司 3 名监事、副总经理、董事会
秘书、财务负责人列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司
《2016年半年度报告》《2016年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
公司《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事回避表决。
公司《关于调整独立董事津贴标准的公告》详见《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
公司《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2016 年日常关联交易预计（增加）的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
关联董事回避表决。
公司《关于2016年日常关联交易预计（增加）的公告》详见《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn）公司《独立董事关于第四届董事会第九次会议相
关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的
独立意见》。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司《关于对外投资暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn）公司《独立董事关于第四届董事会第九次会议相
关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的
独立意见》。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
2016 年 8 月 16 日
