保千里第七届董事会第二十五次会议决议公告

江苏保千里视像科技集团股份有限公司
                   第七届董事会第二十五次会议决议公告
                                           特别提示
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
       漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
    二十五次会议通知于 2016 年 8 月 10 日以电子邮件及书面方式送达全体董事，会
    议于 2016 年 8 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长庄敏先生召
    集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人。本次会议的召集、
    召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面
    表决方式一致通过了下列事项：
    一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
    为满足公司的生产需求，提升综合竞争力，推进可持续发展，公司 2016 年
    7 月已在深圳市龙华新区观澜街道观光路与观兴东路交叉口东南处租赁约 13 万
    平方米的场地，详见公司《关于增加生产场地的公告》（公告编号：2016-065）。
    根据公司的发展战略规划，为统一布局生产基地，充分考虑募投项目建设地
    配套情况，对公司 2015 年度非公开发行部分募投项目的建设地点进行调整，具
    体变动情况如下：
序                                                                  实施地点
                       项目名称
号                                                       原地点                新地点
                         生产线扩建子项目                               深圳市龙华新区观
      车用智能硬                                      深圳市龙华新区
                    专车专用解决方案研发子项目                          澜街道观光路与观
      件—汽车主                                      龙华街道环城工
                    汽车主动安全系统测试标准化                          兴东路交叉口东南
1     动安全系统                                          业园
                          中心建设子项目                                         处
      全网建设项
                      网络营销平台建设子项目               ∕                    ∕
          目
                            铺底流动资金                   ∕                    ∕
                                                                           深圳市龙华新区观
                                                      深圳市龙华新区
                                                                           澜街道观光路与观
2     商用智能硬件—商用显示系列产品建设项目          龙华街道环城工
                                                                           兴东路交叉口东南
                                                           业园
                                                                                 处
                                                                           深圳市龙华新区观
                                                      深圳市龙华新区
                                                                           澜街道观光路与观
3        移动智能硬件-手机打令产业化项目              龙华街道环城工
                                                                           兴东路交叉口东南
                                                           业园
                                                                                 处
      智能硬件生态圈—云端大数据服务系统建设
4                                                           ∕                   ∕
                         项目
5                  研发中心建设项目                         ∕                   ∕
    变更后，公司新的生产基地将得以统一规划和合理布局，形成集研发、生产、
    测试于一体的生产基地，能够更好地整合资源，提高生产、管理效率，适应公司
    业务快速发展，提升公司盈利水平。
    公司独立董事发表了独立意见，保荐机构东北证券股份有限公司对此发表了
    核查意见。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上
    海证券交易所网站（www.sse.com）披露的有关公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于选举公司第七届董事会战略委员会委员的议案》
    为保证公司第七届董事会战略委员会的正常运作，现选举公司董事、副总裁
    兼董事会秘书周皓琳先生为第七届董事会战略委员会委员。
    表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                                 江苏保千里视像科技集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2016 年 8 月 15 日