证券简称:大连热电 证券代码:600719 编号:临2016-026
大连热电股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司半年度报告全文详见 2016 年 8 月 16 日上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)
一、监事会会议召开情况
公司第八届监事会第八次会议于 2016 年 8 月 15 日在公司会议室召
开,会议通知及会议资料于 2016 年 8 月 5 日以直接送达或电子邮件方式
送达各位监事。会议由监事会主席李俊修主持,应到监事五人,实到监事
五人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》等法规的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)2016 年半年度报告及摘要
表决结果:同意五票,反对零票,弃权零票。
详见 2016 年 8 月 16 日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
(二)审议《关于更换监事的议案》
公司收到控股股东大连市热电集团有限公司依据《公司法》、公司《章
程》等有关规定,发来《关于调整董监事的函》,结合工作实际需要,调
整由股东单位派出的监事人选。李俊修先生、李国林先生不再担任公司第
八届监事会由股东单位派出的监事职务,拟推荐骆艾峰先生、吴福禄先生
担任公司第八届监事会监事候选人。
上述两名候选监事简历见附件。
表决结果:同意五票,反对零票,弃权零票。
附:监事候选人简历
骆艾峰,男,47 岁,本科学历,会计师。曾任大连市热电集团有限
公司对外投资管理部部长、收费管理部部长、副总会计师。现任大连市热
电集团有限公司副总经理。
吴福禄,男,51 岁,研究生学历,工程师。曾任大连市热电集团供
热总公司办公室主任、三分公司经理、大连市热电集团企业管理办公室主
任。现任大连市热电集团综合办公室主任。
特此公告。
大连热电股份有限公司监事会
2016 年 8 月 16 日