北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2016 年第二次监事会会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次
监事会会议于 2016 年 8 月 15 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开，会
议通知和材料已于 2016 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，其中监事杨晔、郭庆钢以通讯表决方式出席了会议。会议由
公司监事会主席曹爱平女士主持，公司董事会秘书冯军飞先生、财务总监秦彪先
生列席本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
与会监事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，审议通过了以下议
案：
1、审议通过《关于<2016 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会经认真审核，认为董事会编制和审核《公司 2016 年半年度报告》
的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2016 年半年度度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
《2016 年半年度报告》及其摘要具体内容，详见于同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
2、审议通过《关于<2016 年半年度募集资金存放与使用情况的的专项报告>
的议案》
公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合
《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则
和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在
违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的的专项报告》具体内容，详见
于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
三、备查文件
2016 年第二次监事会决议
特此公告
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
监事会
2016 年 8 月 15 日
