上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2016年第八次临时股东大会的
法律意见书
二○一六年八月十五日
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所
上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2016 年第八次临时股东大会的法律意见书
致：上海钢联电子商务股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受上海钢联电子商务股份有
限公司（以下简称“公司”或“上海钢联”）的聘请，指派律师（以下简称“本
所律师”）出席了公司 2016 年第八次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会
规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《上海钢联电子商务股份有限公司
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大
会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于 2016 年 7 月 26 日召开第三届董事会第三十二次会议，决定于 2016
年 8 月 15 日召开公司 2016 年第八次临时股东大会。公司董事会已于 2016 年 7
月 27 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所官方网站
上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、
审议事项、参加会议对象等内容。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2016
年 8 月 15 日下午 14:45 分在上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼召开,会议由公司
董事长朱军红先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
网络投票时间:2016 年 8 月 14 日-2016 年 8 月 15 日。其中,通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 8 月 15 日上午 9:30-11:30,下午
13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 8 月
14 日 15:00 至 2016 年 8 月 15 日 15:00 的任意时间。
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》及《公司章程》之规定。
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二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
1.经查验,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 10 名,代表
公司股份 49,104,090 股,占公司总股本的 30.7983%。参会股东均为股权登记日
2016 年 8 月 9 日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司股东。
2.出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
3.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果,参加本次股东大会
网络投票的股东共计 2 人,代表股份数 1,933,375 股,占公司总股本的 1.2126%。
综上,通过现场及网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 12 名,
代表公司股份 51,037,465 股,占公司总股本的 32.0110%。
4. 本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为,本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三．本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
议案一、《关于控股子公司钢银电商股票期权激励计划的议案》；
议案二、《关于控股子公司钢银电商股票期权激励计划第一次行权的议案》；
议案三、《关于钢银电商股票期权激励计划第一次行权设立定向资产管理计
划暨关联交易的议案》；
议案四、《关于控股子公司钢银电商第一期员工持股计划（草案）的议案》；
议案五、《 关于控股子公司开展套期保值业务的议案》；
议案六、《关于修改<公司章程>的议案》。
经验证，上述议案内容与会议通知一致。
本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深圳证券信
息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。现场会议按《公司章程》
的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。根据表决结果，上述议案获得通
过。其中，议案三《关于钢银电商股票期权激励计划第一次行权设立定向资产管
理计划暨关联交易的议案》涉及关联交易事项，关联股东回避表决。
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本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的规定。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议
人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本四份。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于上海钢联电子商务股份有限
公司 2016 年第八次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市上正律师事务所 经办律师：李备战（签名）
（公章）
主任：程晓鸣 郭蓓蓓（签名）
二〇一六年八月十五日
