中国海诚工程科技股份有限公司
关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
公司分别于 2012 年 3 月和 2014 年 3 月推出了《股票期权激励计
划》（以下简称：首期第一批股权激励计划，期权代码：037585）和
《首期第二批股票期权激励计划》（以下简称：首期第二批股权激励
计划，期权代码：037646）等两批股票期权激励计划。根据公司两批
股票期权激励计划的规定以及股东大会的授权，公司股票期权若在行
权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或
缩股等事项，公司董事会应对行权价格进行相应的调整。
2016 年 6 月 20 日，公司召开 2015 年度股东大会审议通过了《2015
年度利润分配预案》，决定以总股本 408,243,411 股为基数，每 10
股派发现金红利 3.00 元（含税）。如公司在 2015 年度利润分配方案
实施之前股本发生变动，将按照“现金分红比例不变”的原则实施利
润分配方案。
公司 2015 年度权益分派方案已于 2016 年 7 月 29 日实施完毕。
2016 年 8 月 15 日,公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过
了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》，对公司
股票期权激励计划行权价格进行了调整。具体如下：
一、公司首期第一批股票期权激励计划行权价格调整情况
派息后的行权价格 P＝P0-V=4.692-0.30=4.392 元
其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后
的行权价格。
经过本次调整后，公司首期第一批股票期权激励计划股票期权的
行权价格为 4.392 元。
二、公司首期第二批股票期权激励计划行权价格调整情况
派息后的行权价格 P＝P0-V=7.21-0.30=6.91 元
其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后
的行权价格。
经过本次调整后，公司首期第二批股票期权激励计划股票期权的
行权价格为 6.91 元。
三、本次股权激励计划行权价格调整的法律意见
国浩律师（上海）事务所对公司本次股权激励计划行权价格调整
发表以下意见：公司本次股权激励计划股票期权行权价格调整事宜已
取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《管
理办法》及首期股权激励计划的相关规定；本次股权激励计划股票期
权行权价格调整事宜符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及
首期股权激励计划的相关规定。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公
司首期股票期权激励计划股票期权行权价格调整的的法律意见书。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2016年8月16日
