浙江新和成股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江新和成股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2016 年 8 月 6 日以 电子邮件方式发出会议通知,于 2016 年 8 月 12 日以通讯表决的方式召开。应参 加表决的董事 11 名,实际参加表决的董事 11 名,符合《公司法》和《公司章程》 的规定,会议经表决形成决议如下: 1、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2016 年半年度报告》; 2、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于与浙江德力装备 有限公司签订日常关联交易协议的议案》,五名关联董事(胡柏藩、胡柏剡、石 观群、王学闻、崔欣荣)进行了回避表决; 3、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于与浙江春晖环保 能源有限公司签订日常关联交易协议的议案》,两名关联董事(胡柏剡、周贵阳) 进行了回避表决。 特此决议。 浙江新和成股份有限公司董事会 2016 年 8 月 16 日
新和成:第六届董事会第十一次会议决议公告 |
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公告日期:2016-08-16 |
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