申科滑动轴承股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2016 年 8 月 4 日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2016 年 8
月 15 日（星期一）在浙江省诸暨市望云路 132 号公司三楼会议室以通讯和现场
表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长何
建南先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审
议，表决通过了如下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年半年度报
告全文及摘要》。
报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要同时刊
登于 2016 年 8 月 16 日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），独立董事对此事项发表了独立意见。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
2016 年 8 月 16 日
