联化科技股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2016 年 8 月 12 日（星期五）
2、会议地点：浙江省台州市黄岩区世纪大道 3 号黄岩耀达酒店会
议室
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：鉴于公司董事长牟金香女士因故未能参会，由与
会董事一致推举董事王萍女士主持本次会议。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 名，代表有表决权的股份
数 274,804,463 股，占公司股份总数的 32.92%；参加网络投票的股东共
9 名，代表有表决权的股份数 5,196,136 股，占公司股份总数的 0.63%；
参加现场与网络投票的股东及股东授权代表共 13 名，代表有表决权的
股份数 280,000,599 股，占公司股份总数的 33.54%（其中，参加本次大
会表决的中小股东共计 11 人，代表股份 12,111,056 股，占公司股份总
数的 1.45%）。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了本次股东大会
通知中的各项议案。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式
审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》，该项议案获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：同意票 279,938,399 股，反对票 62,200 股，弃权票 0
股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.98%。
2、审议通过《关于第五届董事会换届改选的议案》，该项议案中每
位董事候选人获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过，均获得当选。
本次股东大会以累积投票方式选举王萍女士、彭寅生先生、George
Lane Poe 先生、何春先生、王莉女士、周伟澄先生、金建海先生为公司
董事，其中王莉女士、周伟澄先生、金建海先生为公司独立董事，其独
立董事候选人任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。以上 7 名董事
共同组成公司第六届董事会。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决
情况如下：
（1）选举公司第六届董事会非独立董事候选人王萍女士为公司董
事；表决结果：同意票 276,116,510 票，同意票占出席本次股东大会有
效表决权的 98.61%（其中中小股东同意票 8,226,967 票，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 67.93%）。
（2）选举公司第六届董事会非独立董事候选人彭寅生先生为公司
董事；表决结果：同意票 276,116,512 票，同意票占出席本次股东大会
有效表决权的 98.61%（其中中小股东同意票 8,226,969 票，占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 67.93%）。
（3）选举公司第六届董事会非独立董事候选人 George Lane Poe
先生为公司董事；表决结果：同意票 276,116,731 票，同意票占出席本
次股东大会有效表决权的 98.61%（其中中小股东同意票 8,227,188 票，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 67.93%）。
（4）选举公司第六届董事会非独立董事候选人何春先生为公司董
事；表决结果：同意票 276,116,510 票，同意票占出席本次股东大会有
效表决权的 98.61%（其中中小股东同意票 8,226,967 票，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 67.93%）。
（5）选举公司第六届董事会独立董事候选人王莉女士为公司独立
董事；表决结果：同意票 279,376,081 票，同意票占出席本次股东大会
有效表决权的 99.78%（其中中小股东同意票 11,486,538 票，占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 94.83%）。
（6）选举公司第六届董事会独立董事候选人周伟澄先生为公司独
立董事；表决结果：同意票 279,923,819 票，同意票占出席本次股东大
会有效表决权的 99.97%（其中中小股东同意票 12,034,276 票，占出席
本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.37%）。
（7）选举公司第六届董事会独立董事候选人金建海先生为公司独
立董事；表决结果：同意票 279,923,931 票，同意票占出席本次股东大
会有效表决权的 99.97%（其中中小股东同意票 12,034,388 票，占出席
本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.37%）。
3、审议通过《关于第五届监事会换届改选的议案》，该项议案中每
位监事候选人获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过，均获得当选。
本次股东大会以累积投票方式选举王小会先生、潘强彪先生为公司
第六届监事会股东监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
吴丹红女士共同组成公司第六届监事会。最近二年内曾担任过公司董事
或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股
东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决情况如下：
（1）选举公司第六届监事会监事候选人王小会先生为公司监事；
表决结果：同意票 279,923,821 票，同意票占出席本次股东大会有效表
决权的 99.97%（其中中小股东同意票 12,034,278 票，占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 99.37%）。
（2）选举公司第六届监事会监事候选人潘强彪先生为公司监事；
表决结果：同意票 279,376,079 票，同意票占出席本次股东大会有效表
决权的 99.78%（其中中小股东同意票 11,486,536 票，占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 94.84%）。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭斌先生、贺伟平先生
3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出
席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2016 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司 2016 年第三
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一六年八月十五日
