中弘控股股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2016 年 8 月 12 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2016 年 8 月 12 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 8
月 11 日 15:00 至 2016 年 8 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开和表决方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、召集人：中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会
4、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1 号
院 32 号楼
5、现场会议主持人：董事长王永红先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范
意见》及本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计 18
人，代表股份数为 1,596,048,965 股，占公司有表决权股份总数的
26.6306%。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东
为 15 人，代表股份 1,711,500 股，占上市公司股份总数的 0.0286%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共 3 人，代表股份数为
1,594,337,465 股，占公司有表决权股份总数的 26.6021%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 15 人，代表股份数为
1,711,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0286%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：同意 1,594,392,565 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.8962％；反对 1,656,400 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1038％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 55,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.2194％；反对 1,656,400 股，占出席会议中小股东所持股
份的 96.7806％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过《关于公司房地产业务自查报告及公司董事、监事、
高级管理人员及其控股股东、实际控制人相关承诺的议案》
总表决情况：同意 1,594,392,565 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.8962％；反对 1,656,400 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1038％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 55,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.2194％；反对 1,656,400 股，占出席会议中小股东所持股
份的 96.7806％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
会议以累积投票的方式选举王继红先生、崔崴先生、刘祖明先生、
吴学军先生公司第七届董事会非独立董事，选举周春生先生、吕晓金
女士、蓝庆新先生为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大
会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
3-1 非独立董事
总表决情况：
王继红先生得票数为：同意 1,594,337,773 股，占出席会议所有
股东所持股份的 98.8928％
崔崴先生得票数为：同意 1,594,337,774 股，占出席会议所有股
东所持股份的 98.8928％
刘祖明先生得票数为：同意 1,594,337,775 股，占出席会议所有
股东所持股份的 98.8928％
吴学军先生得票数为：同意 1,594,337,777 股，占出席会议所有
股东所持股份的 98.8928％
中小股东表决情况：
王继红先生得票数为：同意 308 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0180％
崔崴先生得票数为：同意 309 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0181％
刘祖明先生得票数为：同意 310 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0181％
吴学军先生得票数为：同意 312 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0182％
3-2 独立董事
总表决情况：
周春生先生得票数为：同意 1,594,337,874 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.8928％
吕晓金先生得票数为：同意 1,594,337,473 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.8928％
蓝庆新先生得票数为：同意 1,594,337,877 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.8928％
中小股东表决情况：
周春生先生得票数为：同意 409 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0239％
吕晓金女士得票数为：同意 8 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0005％
蓝庆新先生得票数为：同意 412 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0241％
4、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
会议以累积投票的方式选举梁琪女士、龙丽飞女士为公司第七届
监事会监事，任期自本次股东大会决议通过之日起至第七届监事会届
满之日止。
总表决情况：
梁琪女士得票数为：同意 1,594,337,975 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.8928％
龙丽飞女士得票数为：同意 1,594,337,475 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.8928％
中小股东表决情况：
梁琪女士得票数为：同意 510 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0298％
龙丽飞女士得票数为：同意 10 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0006％
公司第七届监事会中职工代表监事已按照《公司章程》的规定产
生，符婧女士当选公司第七届监事会职工代表监事。（附符婧女士简
历）
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所刘春景律师、霍雨佳律师对本次会议出具
了法律意见,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；
出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年第四次临时股东大会决议
2、北京市天元律师事务所关于公司2016年第四次临时股东大会
的法律意见
特此公告
中弘控股股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 12 日
附：符婧女士简历
符婧，女，1979 年 6 月出生，毕业于海南大学，本科学历。2005
年 1 月至 2007 年 12 月任北京中弘投资有限公司总裁秘书；2008 年 1
月至 2009 年 11 月任中弘卓业集团有限公司董事长秘书；2009 年 12
月起任中弘控股股份有限公司行政管理部副总经理。2010 年 2 月 5
日至今任中弘控股股份有限公司职工监事。
符婧女士未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控
制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
